深圳回购代码 [公告]同兴达:关于回购公司股份报告书(3)

5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票

的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。



12、办理本次回购股份事宜的具体授权

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容

及范围包括但不限于：

①授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不

限于用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等；

②在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

③根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；

④授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本

总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

⑤授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规

定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

⑥办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

三、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的

意见

1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份（试行）》、

《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所

上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会

议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者

利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。

3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于5,000万元，不超过人

财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条

件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。



4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合

理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，

同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。一致同意该回购公司股份预案，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、事务所关于本次回购股份出具的结论性意见

北京德恒（深圳）事务所出具的《关于深圳同兴达科技股份有限公

司回购部分社会公众股份事宜的法律意见》认为，截至本法律意见出具之日，公

司本次回购股份已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购股份符合《公司法》、

《回购办法》、《补充规定》、《回购指引》及《上市规则》等法律法规及规范

性文件的相关规定。

五、其他事项说明

1、回购专用证券账户

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份

专用账户，该账户仅用于回购公司股份。

2、回购股份期间的信息披露安排

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购股份期间及时

履行信息披露义务并将在各定期报告中公布回购股份进展情况：

①公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告；

②公司回购股份占总股本的比例每增加1%，将自事实发生之日起3日内予

以公告；

③回购期间公司将在定期报告中公告回购进展情况，包括回购股份的数量和

比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；

④回购期届满或回购方案已实施完毕后，公司将停止回购行为并在3日内

公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价

和最低价以及支付的总金额等内容；

⑤每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购



股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；

⑥公司距回购期届满3个月时仍未实施回购股份方案的，公司董事会将对

外披露未能实施该回购方案的原因。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、关于回购公司股份的预案；

5、2018 年第四次临时股东大会决议；

6、北京德恒（深圳）事务所关于深圳同兴达科技股份回购部

分社会公众股份事宜的法律意见。

特此公告。

深圳同兴达科技股份

董事会

2018年12月1日



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