深圳回购代码 [公告]同兴达:关于回购公司股份报告书(2)

决策过程中，至披露后2个交易日内；

③中国证监会规定的其他情形。

7、决议的有效期

本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会通过股份回购预案之日起12

个月内。

8、回购股份的用途

回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等

用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

9、预计回购后公司股权结构的变动情况

①如果公司最终回购股份数量为6,060,606股，并假设全部用于员工股权激

励或员工持股计划，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类别

回购前

回购后

数量（股）

比例（%）

数量（股）

比例（%）

有限售条件股份（非流通股）

138,051,276

68.08%

144,111,882

71.07%

无限售条件流通股份

64,736,692

31.92%

58,676,086

28.93%



总股本

202,787,968

100.00%

202,787,968

100.00%

②如果公司最终回购股份数量为6,060,606股，并假设全部被注销减少注册

资本，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类别

回购前

回购后

数量（股）

比例（%）

数量（股）

比例（%）

有限售条件股份（非流通股）

138,051,276

68.08%

138,051,276

70.17%

无限售条件流通股份

64,736,692

31.92%

58,676,086

29.83%

总股本

202,787,968

100.00%

196,727,362

100.00%

10、管理层就本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展的

影响的分析

截至2018年9月30日，公司总资产为4,541,753,915.99元（未经审计，下同），

归属于上市公司股东的净资产为1,066,395,464.51元，流动资产为

3,902,570,963.23元，资产负债率为76.52%，回购金额最高1亿元占总资产、

净资产和流动资产的比例分别为2.20%、9.37%、2.56%。2015年、2016年、2017

年近三年公司营业收入20.19亿、28.01亿、36.64亿（经审计，下同），净利润

为7034.34万、9764.78万、1.49亿。

公司整体财务及经营状况良好，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司

认为按照不低于5000万且不超过1亿元的股份回购资金安排不会对公司

公司管理层实施稳健的经营发展策略，一方面加强内部管理及控制，完善激励和考核制度，重视团队建设，重视研发投入。

导致建设起来的企事业单位在之后很长一段时期内经营发展都极为困难。

除本部分第一款披露的正在进行的重大诉讼外，期间内发行人不存在其他作为一方当事人尚未了结的或可预见的、争议金额或处罚金额在200万元以上或可能导致发行人不能持续经营的重大诉讼、仲裁或，且发行人尚未了结的重大诉讼以及已决的重大诉讼不会对发行人的财务状况和盈利能力产生不利影响，不会对发行人本次发行并上市构成法律障碍。

对此，*st融捷表示，向控股子公司芜湖天量提供财务资助主要是为了支持芜湖天量的锂离子业务的经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，为芜湖天量提供财务资助，有利于解决其日常经营中的资金需求，促进锂电池相关业务的进一步发展。

制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的

条件。

11、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、合计持股5%以上的股东

及其一致行动人前六个月买卖本公司股份的情况

经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，控股股东、合计持股

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