有效件有哪些 [股东会]新 大 陆:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告(3)

福建新大陆电脑股份

董 事 会

2018年2月14日



附件一：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360997

2、投票简称：大陆投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票

……

……

合计

不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位

非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票

数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独

立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股

东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为



准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日下午15:00，结束时间

为2018年2月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。有效件有哪些具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

福建新大陆电脑股份

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份

2018年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议

审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表

决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会

议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案

序号

议案内容

表决意见

同意

反对

弃权

1.00

《修改公司章程的议案》

2.00

《为控股子公司提供反担保的议案》

3.00

《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

应选人数3人

3.01

选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事

3.02

选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事

3.03

选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事

4.00

《公司董事会独立董事换届选举的议案》

应选人数2人

4.01

选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事

4.02

选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事

5.00

《公司监事会成员换届选举的议案》

应选人数2人

5.01

选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事

5.02

选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事

一、委托人情况

1、 委托人单位名称或姓名：

2、 委托人件号码或营业执照注册号：



3、 委托人股票账户：

4、 委托人持股数量：

二、受托人情况

1、 受托人姓名：

2、 受托人号：

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

签署日期： 年 月 日



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