有效件有哪些 [股东会]新 大 陆:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告(2)

方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，

股东大会方可进行表决。

上述议案1已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，议案2、3、4、5

已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司披露



于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及披露的股东大会资料。

上述五个议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

100

总议案：除累积投票提案以外的所有提案

√

非累积投票提

案

1.00

《修改公司章程的议案》

√

2.00

《为控股子公司提供反担保的议案》

√

累积投票提案

3.00

《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

应选人数3人

3.01

选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事

√

3.02

选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事

√

3.03

选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事

√

4.00

《公司董事会独立董事换届选举的议案》

应选人数2人

4.01

选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事

√

4.02

选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事

√

5.00

《公司监事会成员换届选举的议案》

应选人数2人

5.01

选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事

√

5.02

选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事

√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人或其他能够表明身份的有效

或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代

理人凭本人的有效件、自然人股东（委托人）的有效件、股票账户卡

和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。有效件有哪些法定代表人亲自

出席会议的，凭本人、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人

公章的营业执照、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出



席的，代理人凭本人的有效件、加盖法人公章的营业执照、股票账户

卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的邮寄或传真到公司证券部，

并请注明参加股东大会。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议

时携带上述材料原件并提交给本公司。

2、登记时间：2018年2月27日9:00-12:00和13:30-17:30；

3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或者互联网投票系统（地址为）参加网络投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议

联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人：徐芳宁

联系电话（传真）：0591-83979997

邮编：350015

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

2、公司2018年第一次临时股东大会材料。

特此公告。

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