有效件有哪些 [股东会]新 大 陆:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-008

福建新大陆电脑股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份（以下简称“公司”）兹定于2018年2月28日

召开2018年第一次临时股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2018-007）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，

根据有关规定，现将本次会议的相关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司第六届董事会，2018年2月6日召开的公司第六届董事会第

三十八次会议决议召集；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国

公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年2月28日14:30。

（2）网络投票时间为：2018年2月27日-2018年2月28日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28

日9:30至11:30 和13:00至15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日

15:00至2018年2月28日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决

权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果

为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月12日（星期一）；

7、出席对象：



（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的。

8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司

会议室

二、会议审议事项

1.审议《修改公司章程的议案》；

2.审议《为控股子公司提供反担保的议案》；

3.审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

3.01 选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事

3.02 选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事

3.03 选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事

4.审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》；

4.01选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事

4.02选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事

5.审议《公司监事会成员换届选举的议案》；

5.01 选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事

5.02 选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事

以上议案1为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持的

表决权的2/3以上通过。

议案3以累积投票方式选举，应选非独立董事3人；议案4以累积投票方式选

举，应选独立董事2人；议案5以累积投票方式选举，应选监事2人。以累积投票

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