临时明有效时间 联诚精密：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(3)

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日(现场股东大会召开前一日)15：00，结束时间为2018年3月6日(现场股东大会结束当日)15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二山东联诚精密制造股份

2018年第一次临时股东大会参会回执

致：山东联诚精密制造股份

本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2018年3月6日15:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2018年第一次临时股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)

号/营业执照号码通讯地址联系电话股东帐号持股数量

个人股东签字：

法人股东签章：

日期： 年 月 日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上和股票账户；法人股东请附上单位营业

执照、股票账户及拟出席会议股东代表的。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。临时明有效时间

附件三授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份

2018年第一次临时股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：

代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：(说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)议案编码 议案名称

备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √非累积投票提案1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

√

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

√6.00 《关于2018年度对子公司提供担保的议案》

√

7.00 《股东大会网络投票实施细则》 √

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章)：

委托人或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

3、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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