临时明有效时间 联诚精密：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-007

山东联诚精密制造股份

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

山东联诚精密制造股份(以下简称“公司”)于2018年2月12日召

开第一届董事会第十八次会议，决议于201年3月6日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：公司第一届董事会第十八次会议审议通过

了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018年3月6日(星期二)15:00；

网络投票时间：2018年3月5日至2018年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月5日15:00至2018年

3月6日15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会

议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2018年2月27日。

8、出席人员：

(1)截止股权登记日2018年2月27日深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

6、审议《关于2018年度对子公司提供担保的议案》。

7、审议《股东大会网络投票实施细则》。

根据《公司章程》规定，第1项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；第2—7项议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

上述各项议案已经公司于2018年2月12日召开的第一届董事会第十八次会议、

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