临时明有效时间 联诚精密：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

第一届监事会第六次会议审议通过，其中独立董事已就议案6相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表议案编码议案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √5.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

√

6.00 《关于2018年度对子公司提供担保的议案》 √

7.00 《股东大会网络投票实施细则》 √

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人(原件、加盖公章)、加盖法人公章的法定代表人证明书(原件)、营业执照(加盖公章)、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人(原件，加盖公章)、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书(原件，见附件三)、营业执照(加盖公章)和法人股东证券账户卡()进行登记；

(2)自然人股东登记：凭本人(原件及)和证券账户卡()办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人(原件及)、授权委托书(需委托人签署的原件，见附件三)、委托人和委托人证券账户卡()办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关采用信函或传真的方式登记，股东请仔细

填写《股东参会回执》(附件二)，以便登记确认。传真在2018年3月1日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100(信封请注明“股东大会”字样)。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

2、登记时间：2018年3月1日(星期四)9:00-11:30、14:00-17:00。临时明有效时间

3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或均可，但出席会议签到时，出席人和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

件一。

六、其他事项

1、会议：

会议联系人：刘玉伦

公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码：272100

电话：0537-3956905

传真：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第一届监事会第六次会议决议。

八、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：股东参会回执；

3、附件三：授权委托书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份董事会

二〇一八年二月十三日

附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

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