有效号 东诚药业：2018年第二次临时股东大会通知

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-027

烟台东诚药业集团股份

2018 年第二次临时股东大会通知

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2018年第二次临时股东大会。有效号

2、股东大会的召集人：董事会，2018年 2月 9日公司第四届董事会第三次

会议审议通过召开公司 2018年第二次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2018年 2 月 27日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2018 年 2 月 27 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统()投票的具体时间为：2018 年 2 月 26 日

15:00至 2018年 2月 27日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年 2月 22日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

的股权登记日 2018 年 2 月 22 日(星期四)，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。

二、 会议审议事项：

1、审议《关于调整公司发行债务融资工具的议案》

2、审议《关于调整公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于调整公司发行债务融资工具的议案 √

2.00 关于调整公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案

√

四、 会议登记方法：

1、登记手续：

(1)自然人股东须持股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人()、代理人、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效或证明进行登记；

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