有效号码和真实姓名 湖南黄金：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-01-12附件下载

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2018-06

湖南黄金股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：湖南黄金股份（以下简称“公司”或“本公

司”）2018年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2018年1月11日召开第四届董事会

第二十五次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2018年1月29日15:30；

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1

月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间；通过交易系

统进行网络投票的时间为2018年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络

投票中一种表决方式。有效号码和真实姓名同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记

日为2018年1月23日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

7.源大酒店C座16楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于修订的议案》；

2.《关于修订的议案》；

3.《关于修订的议案》；

上述第1、2、3项议案均须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关议案内容详

见2018年1月12日刊登于巨潮资讯网（）上的公司相

关公告。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称

该列打勾的栏目

可以投票

100总议案√

1.00《关于修订的议案》√

2.00《关于修订的议案》√

3.00《关于修订的议案》√

四、现场会议登记方法

1.登记时间：2018年1月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。

2.登记方式：

（1）自然人股东须持本人和证券账户卡进行登记，委托代理人出席

会议的，须持本人、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照、法定代表

人明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须

持本人、营业执照、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日

应不迟于2018年1月26日）。

本公司不接受电话方式登记。

3.登记地点：湖南黄金股份证券部

邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼湖南

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