有效号码和真实姓名 湖南黄金：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201(2)

黄金股份证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：410007传真：0731-82290893

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2.会议咨询：湖南黄金股份证券部

联系电话：0731-82290893

联系人：王文松、崔利艳

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份

董事会

2018年1月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362155；投票简称：湘金投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案的均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29

日15:00。有效号码和真实姓名

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限

公司2018年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行

使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

备注表决意见

提案

提案名称该列打勾的栏目可

编码同意反对弃权

以投票

100总议案√

1.00《关于修订的议案》√

《关于修订的

2.00√

议案》

《关于修订的议

3.00√

案》

委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数量：

委托人号码：委托人持股的性质：

或营业执照号码：委托人股东账户：

受托人签名：受托人号：

委托书有效期限：委托日期：2018年月日

附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。



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