有效号 东诚药业：2018年第二次临时股东大会通知(2)

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人、营业执照()、法定代表人明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照()、法定代表人明书、委托人()、代理人、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效或证明登记；

(3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份证券部，邮编：264006(信封请注明“股东大会”字样)，传真或信函方式以 2018 年 2 月 26 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2018年 2月 26日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点及：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：白星华 王永辉与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件 1。

六、 备查文件

第四届董事会第三次会议决议

七、 附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表烟台东诚药业集团股份董事会

2018年 2 月 12日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码为：362675

2、投票简称为：东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 26 日(现场股东大会召开前一日)15：00，结束时间为 2018 年 2 月 27 日(现场股东大会结束当日)

15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书本人(本单位)作为烟台东诚药业集团股份的股东，兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席烟台东诚药业集团股份2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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