银行有效明 雅化集团：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码： 002497证券简称：雅化集团公告编号： 2018-19

四川雅化实业集团股份

关于召开 201 8 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川雅化实业集团股份（以下简称“公司”） 于 2018 年 2 月 9 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议决定于 2018 年 3 月 9 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性： 2018 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了相关议案，决定于 2018 年 3 月 9 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。银行有效明会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、 本次股东大会的召开时间：

① 现场会议召开时间为： 2018 年 3 月 9 日 下午 14： 30 开始；

② 网络投票时间为： 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 8日 15:00 至 2018 年 3 月 9 日 15:00 的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。银行有效明

6、 股权登记日： 2018 年 3 月 5 日 （星期一）

7、 现场会议召开地点： 四川雅化实业集团股份会议室（详细地址： 四川省雅安市经开区永兴大道南段99号）

8、 本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 5 日 ，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东, 授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

② 公司董事、监事及高级管理人员；

③ 公司聘请的见证等。

二、会议审议事项：

本次会议将审议下列议案：

序号议案名称

1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

（ 1 ） 本次发行证券的种类

（2） 发行规模

（3） 票面金额和发行价格

（4） 可转债存续期限

（5） 票面利率

（6） 还本付息的期限和方式

（7） 转股期限

（8） 转股股数确定方式

（9） 转股价格的确定及其调整

（ 10） 转股价格的向下修正

（ 11 ） 赎回条款

（ 12） 回售条款

（ 13） 转股年度有关股利的归属

（ 14） 发行方式及发行对象

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