银行有效明 雅化集团：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(4)

股东帐号

持股数量

个人股东签字：

法人股东签章：

日期：年月日

说明：

1、 请用正楷书写中文全名 。

2、个人股东请附上和股票账户；法人股东请附上单位营业执照、股票账户及拟出席会议股东代表的。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》 (见附件三) 。

附件三

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示： （说明：在议案的“表决意见” 栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

备注同意 反对 弃权

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案

非累积投票提案

1.00关于公司符合公开发行可√

转换公司债券条件的议案

关于公司公开发行可转换 √作为投票对象

2.00公司债券方案的议案的子议案数：

（20）

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04可转债存续期限√

2.05票面利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股股数确定方式√

2.09转股价格的确定及其调整√

2.10转股价格的向下修正√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股年度有关股利的归属√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√

2.18担保事项√

2.19募集资金管理及存放账户√

2.20本次发行可转债方案的有√

效期限

3.00关于公司《公开发行可转换√

公司债券预案》的议案

关于公司《公开发行可转换

4.00公司债券募集资金运用的√

可行性分析报告》的议案

关于公司未来三年

5.00（2018-2020 年）股东回报√

规划的议案

6.00关于制定《可转换公司债券√

持有人会议规则》的议案

关于公开发行可转换公司

7.00债券摊薄即期回报及采取√

填补措施的议案

全体董事、高级管理人员、

控股股东及实际控制人关

8.00于可转换公司债券摊薄即√

期回报采取填补措施的承

诺的议案

关于提请股东大会授权董

9.00事会全权办理本次公开发√

行可转换公司债券具体事

宜的议案

备注： 1、 委托人应在授权委托书中标明投票数量， 明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名： 受托人号码： 委托日期：

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