真实姓名及号码 中电环保：关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-004

中电环保股份

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议，同意

召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日(周三)下午 14:00。

(2)网络投票时间：2018 年 2 月 27 日—2018 年 2 月 28 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月

28 日

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年2月27日15:00

至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。真实姓名及号码

(1)现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018 年 2 月 22 日(周四)

7、出席对象：

(1)截止股权登记日 2018 年 2 月 22 日(周四)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。真实姓名及号码

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的及其他相关人员。

8、现场会议地点：江苏省南京市江宁开发区诚信大道 1800 号，中电环保股份会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》其中，议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。上述议案的关联股东需回避表决。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，按照《上市公司股权激励》的有关规定和其他独立董事的委托，独立董事唐后华先生就公司召开的 2018 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权，具体内容详见公司于巨潮资讯网()上披露的《中电环保股份独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网()上披露的《中电环保股份第四届董事会第八次会议决议公告》、《中电环保股份第四届监事会第六次会议决议公告》及相关公告文件。

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