真实姓名及号码 中电环保：关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告(2)

三、提案编码

提案编码 议案名称 备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：表示对以下所有议案同意表决 √1.00 《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

√2.00 《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划实施考核>的议案》

√3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

√

四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

(1)自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人、股东证券

账户卡和持股凭证等办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人和授权委托书(见附件三)、委托人或、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(2)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法

人股东证券账户卡、企业营业执照副本(盖公章)、法定代表人、法定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡、企业营业执照副本(盖公章)、代理人本人、法人授权委托书(见附件三)等办理登记。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。股东须仔细填写《参会股东登记表》(见附件二)，并附及股东证券账户卡，以便登记确认。(信函或传真以2018年2月26日16:00前送达公司为准，请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。)

2、现场登记时间：2018年2月26日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。

3、现场登记地点：江苏省南京市江宁开发区诚信大道1800号中电环保股份

董事会秘书办公室。

4、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关原件于会前半小时到达会场；

(2)公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

六、其他事项

1、会议

联系人：张维

地 址：江苏省南京市江宁开发区诚信大道1800号

邮 编：211102

电 话：025-86533261

传 真：025-86524972

2、会议费用

本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

中电环保股份董事会

2018年2月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码：“365172”，投票简称“中电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和3:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2018年2月28日(现场股东大会结束当日)15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

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