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七、授权委托书（附件2）

八、备查文件

1、公司第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份董事会

二〇一八年二月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。临时明有效时间

议案1的编码为1.00。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月22日下午3:00，结束时间为2018年2月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或号码）：

被委托人（签名）：

被委托人号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一八年 月 日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-32号

泰禾集团股份

关于发行购房尾款资产支持票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为促进泰禾集团股份（以下简称“泰禾集团”或“公司”）进一步发展，公司拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立“泰禾集团2018年第一期资产支持票据信托”（以下简称“本次信托计划”或“信托计划”），并通过信托计划发行资产支持票据进行融资；

本次信托计划尚需报中国银行间市场交易商协会、并在获得其批准发行注册后实施；

本次信托计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

以上事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本次信托计划的实施不属于关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

一、信托计划概述

为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟开展购房尾款资产支持票据项目，拟通过金融机构设立“泰禾集团2018年第一期资产支持票据信托”，并通过信托计划发行资产支持票据进行融资。

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