号码和地址 [股东会]延华智能:关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告(3)

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股份

的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智能科技（集

团）股份2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本

授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案

编码

议案名称

备注

表决结果

该列打勾的栏

目可以投票

同

意

反

对

弃

权

累积投票议案

采用等额选举，填报给候选人

的选举票数

1.00

关于选举公司第四届董事会董事的议案

应选三人

1.01

关于选举潘晖先生为公司第四届董事会

董事的议案

√

1.02

关于选举于兵先生为公司第四届董事会

董事的议案

√

1.03

关于选举宛晨先生为公司第四届董事会

董事的议案

√

非累积投票议案



2.00

关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事

会独立董事的议案

√

本次临时股东大会不设总议案。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托

人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。



附件三：

股东大会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份

截止 2018年2月22日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或

本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司

2018年第一次临时股东大会。

姓 名：

号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ：

日期： 年 月 日



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