号码和地址 [股东会]延华智能:关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告(2)

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1.03

关于选举宛晨先生为公司第四届董事会董事的议案

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非累积投票议案

2.00

关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案

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本次临时股东大会不设总议案。

四、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

（二）法人股东持营业执照（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（见附件）及出席人办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人、授权委托书（见附件）、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关复

印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2018年2月26日（星期一）上午9:30-11:30，

下午14:30-16:30；

（六）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

六、其它事项

（一）会议联系人：迟为国、唐文妍

电话：021-61818686*309

传真：021-61818696

地址：上海市西康路1255号普陀科技大厦7楼



邮编：200060

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份第四届董事会第三

十二次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份

董事会

2018年2月8日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362178。

2.投票简称：延华投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其

对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票

…

…

合计

不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应

选人数

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日下午

15:00，结束时间为2018年2月27日下午15:00。号码和地址

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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