号码和地址 [股东会]延华智能:关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-021

上海延华智能科技（集团）股份

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份（以下简称“公司”）

第四届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司将于2018年2月

27日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大

会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2018年2月22日（星期四）

（三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午15:00

至17:00；

2、网络投票时间：2018年2月26日至2018年2月27日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2018年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018年2月26日

下午15:00至2018年2月27日15:00期间的任意期间。

（四）召开地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功



能报告厅。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）参加对象：

1、截止2018年2月22日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席

本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形

式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

（1）关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事的议案

（2）关于选举于兵先生为公司第四届董事会董事的议案



（3）关于选举宛晨先生为公司第四届董事会董事的议案

2、关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案

（二）以上议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议

审议通过，《第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《独

立董事提名人声明（洪芳芳）》、《独立董事候选人声明（洪芳芳）》于

2018年2月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）

上，供投资者查阅。

（三）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

（四）议案1以累积投票方式选举董事3人。股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

议案

编码

议案名称

备注

（该列打勾栏

目可以投票）

累积投票议案

1.00

关于选举公司第四届董事会董事的议案

应选人数3人

1.01

关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事的议案

√

1.02

关于选举于兵先生为公司第四届董事会董事的议案

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