姓名号码文档 兔 宝 宝：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(20

日期：2018-02-08附件下载

证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告代码：2018-010

德华兔宝宝装饰新材股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于

2018年2月7日召开，会议决定于2018年2月27日（星期二）召开公司2018年第一次临时股东

大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年2月27日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年2月26日（星期一）—2018年2月27日（星期二），

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年2月22日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2018年2月22日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证。

8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于回购注销公司部分社会公众股份的议案》

（1）回购股份的方式；

（2）回购股份的处置；

（3）回购股份的的价格或价格区间、定价原则；

（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

（6）回购股份的股东权利丧失时间；

（7）回购股份的期限；

（8）决议的有效期。

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，公司独立董事

对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。上

述议案的具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（）上刊登的公告。

注1：上述议案（1）为需逐项表决的议案。

注2：根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017

年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投

资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》需逐项表决√

1.01回购股份的方式√

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