姓名号码文档 兔 宝 宝：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(20(2)

1.02回购股份的处置√

1.03回购股份的的价格或价格区间、定价原则√

1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例√

1.06回购股份的股东权利丧失时间√

1.07回购股份的期限√

1.08决议的有效期√

2.00审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购√

工作相关事宜的议案》

提案注意事项：对于逐项表决的提案1.00，对提案1.00投票视为对其下各级子议案

（1.01-1.08）表达相同投票意见。

四、会议登记办法

1、登记时间：2018年2月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2018年2月23日上午9:30至11:30，下

午14:00至16:00持股东账户卡及个人；委托代表人持本人、授权委托书、

委托人股东账户卡、委托人；法人股东持营业执照、法定代表人授权委托书、

出席人到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2018

年2月23日17点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份

证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东大会

联系人：董事会秘书：徐俊证券事务代表：朱丹莎

联系电话：0572-8405635传真：0572-8822225

通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号邮编：313200

七、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份

董事会

2018年2月3日

附件：1、网络投票操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。姓名号码文档

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。姓名号码文档

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日（现场股东大会召开前一日）

下午3：00，结束时间为2018年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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