深圳回购代码 [公告]同兴达:关于回购公司股份报告书(2)

决策过程中，至披露后2个交易日内；

③中国证监会规定的其他情形。

7、决议的有效期

本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会通过股份回购预案之日起12

个月内。

8、回购股份的用途

回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等

用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

9、预计回购后公司股权结构的变动情况

①如果公司最终回购股份数量为6,060,606股，并假设全部用于员工股权激

励或员工持股计划，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类别

回购前

回购后

数量（股）

比例（%）

数量（股）

比例（%）

有限售条件股份（非流通股）

138,051,276

68.08%

144,111,882

71.07%

无限售条件流通股份

64,736,692

31.92%

58,676,086

28.93%



总股本

202,787,968

100.00%

202,787,968

100.00%

②如果公司最终回购股份数量为6,060,606股，并假设全部被注销减少注册

资本，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类别

回购前

回购后

数量（股）

比例（%）

数量（股）

比例（%）

有限售条件股份（非流通股）

138,051,276

68.08%

138,051,276

70.17%

无限售条件流通股份

64,736,692

31.92%

58,676,086

29.83%

总股本

202,787,968

100.00%

196,727,362

100.00%

10、管理层就本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展的

影响的分析

截至2018年9月30日，公司总资产为4,541,753,915.99元（未经审计，下同），

归属于上市公司股东的净资产为1,066,395,464.51元，流动资产为

3,902,570,963.23元，资产负债率为76.52%，回购金额最高1亿元占总资产、

净资产和流动资产的比例分别为2.20%、9.37%、2.56%。2015年、2016年、2017

年近三年公司营业收入20.19亿、28.01亿、36.64亿（经审计，下同），净利润

为7034.34万、9764.78万、1.49亿。

公司整体财务及经营状况良好，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司

认为按照不低于5000万且不超过1亿元的股份回购资金安排不会对公司

的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控

制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的

条件。

11、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、合计持股5%以上的股东

及其一致行动人前六个月买卖本公司股份的情况

经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，控股股东、合计持股

5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票

的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。



12、办理本次回购股份事宜的具体授权

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容

及范围包括但不限于：

①授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不

限于用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等；

②在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

③根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；

④授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本

总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

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