公司收购计划.doc

重庆市XX家政服务公司收购计划书重庆瑞强企业管理咨询2015年3月TOC \ o“ 1-3” \ h \ z \ u 1.收款方和被收方工作计划PAGEREF _Toc322816028 \ h 2（1）重庆瑞强企业管理咨询PAGEREF _Toc322816029 \ h 2（2）重庆XX家政5 2.收购意向书8（1）收购目标PAGEREF _Toc322816032 \ h 9（2）收购方法9（3）担保条款PAGEREF _Toc322816034 \ h 10（4）保密条款PAGEREF _Toc322816035 \ h 10（5）成本分摊条款PAGEREF _Toc322816036 \ h 10 3.公司收购业务的法律尽职PAGEREF _Toc322816037 \ h 11（ 1）目标公司PAGEREF _Toc322816038 \ h的基本情况11（2）目标公司PAGEREF _Toc322816039 \ h的主要财产状况12（3）目标公司PAGEREF _Toc322816040 \ h的人力资源12（4）操作目标公司的mpany PAGEREF _Toc322816041 \ h 12（五）目标公司的财务，债务和债务调查PAGEREF _Toc322816042 \ h 13（六）环境保护PAGEREF _Toc322816043 \ h 13（七）产品质量PAGEREF _Toc322816044 \ h 13（八）诉讼（仲裁）或惩罚PAGEREF _Toc322816045 \ h 13（九）目标公司的优惠政策PAGEREF _Toc322816046 \ h 13（X）其他相关事项PAGEREF _Toc322816047 \ h 13 IV. 报价和谈判PAGEREF _Toc322816048 \ h 14（I）谈判主题PAGEREF _Toc322816049 \ h 14（2）谈判小组成员PAGEREF _Toc322816050 \ h 14（3）谈判目标15（4）谈判程序和具体策略16（5）谈判材料16（6）制定应急计划16（7）确定并购的形式16（8）交易价格为17（九）. 并购各方组成决议，同意并购第十七条五项，公司并购协议十七条六项，完成收购十七项，并购方与被收购方的工作计划（一）重庆瑞强企业管理为了能够在收购的早期发现并评估机会，风险和可持续盈利能力，我们对业务运营范围进行了广泛的分析.

1. 调查目标公司的部门. 首先，通过更详细地了解目标来确定改进的潜力. 为此，首先，我们需要扩展原始业务的范围，并添加业务视角. 核心是识别风险因素，量化经营业务的机会和风险，并制定初步的整合计划. 简而言之，调查可以分为三类: 主要业务，组织和管理. 2.评估被收购公司的价值. 由于价值评估会受到多种因素的影响，人们将在不同的环境，不同的信息条件和不同的应用方法中做出不同的价值判断；即使在相同的环境中，由于获取信息的顺序不同，相同的信息条件和人们对事物价值的判断方法也可能不同. 因此，管理者对被收购企业价值的了解或判断可能与被收购企业的实际情况有所不同. 因此，尽可能多地协商和使用第三方客观评估更具可操作性. 3.为高层决策者提供尽可能多的信息. 足够的信息是避免认知错误的必要先决条件. 通常，个人很难根据自己的认知过程来判断是否存在错误以及偏离的位置. 因此，有必要获得广泛的信息以提醒人们认知并验证认知结果，从而形成正确的认知. 在相对详细的数据支持的基础上，引入专家意见，然后汇总到决策层. 4.加强财务监督在收购过程中，应加强对公司生产经营活动，特别是财务活动的监督，建立财务预警系统，克服“保守主义”，“损失回避”，“风险回避”和“后悔厌恶”的心理决策至于造成的不良影响，请尽量提前决策时间.

5. 引入决策制衡机制应积极引入决策制衡机制，避免单个决策主体的认知偏差影响企业的行为选择. 通过群体之间的冲突和妥协，最终评估更加接近客观事实，从而提高了决策的合理性，达到了控制企业风险的目的. （2）取得重庆XX家政收购的工作计划，是指企业以或证券购买另一家企业的股权或资产，以获得该企业或资产的所有资产的所有权，或者企业. 1.收购方式的选择本次收购采用股权收购方式. 股权收购是指收购方通过与被收购方股东的股权交易，使收购方成为被收购方的股东的行为. 股权收购无需经过资产转让程序，既可以节省成本和时间，又可以直接继承被收购方的原始资格，可以避免资产中资产转让（如专利和其他无形资产）的限制. 收购. 在这种类型的收购中需要注意的是，收购方必须继承被收购方的各种法律风险，例如负债和法律纠纷. 2.关于资产转让的不同原则在收购条件，购买价格，员工安置以及对债权和债务的处理方面会有很大差异. 应进行可行性研究，应按照内部程序进行审查，并应制定解决方案. 决议应提交主管部门批准，资产只能在获得主管部门批准后转让. 3.资产管理部门对企业关于资产清算，财务审计和财务审计的内部资产转让决议进行审批后，应当进行资产清算和验资.

资产验证和验证应准备资产负债表和资产转移清单，验证和定义资本及其权益. 财务审计由委托事务所进行，包括企业的离任审计. 4.关于企业中的人员安置问题，需要对具体问题进行详细分析，并且需要人力资源人员根据实际情况制定详细的实施计划. 如果选择股份购买方式，原则上企业应当继续履行合并后原企业与职工签订的劳动合同. 如果需要经济补偿并且终止了劳动合同，则有关员工的安置费用应分阶段计算. 合并前应发生的费用由原股东权益承担，合并后应发生的费用由新老股东权益共同承担. 二，股权收购意向书买方: 重庆瑞强企业管理咨询转让方: 重庆XX家政鉴于买方和转让人持有重庆XX家政（目标公司）转让人持有的股份100％就股权转让事宜进行了初步咨询. 为了进一步调查股权转让并改善转让程序，双方达成了以下购股意向书. 该意向书旨在规定股权转让中的工作沟通问题. 是否最终进行股权转让不具有约束力. （1）收购目标收购目标是转让方拥有的目标公司的100％股权，股本和重大资产及信息. （2）收购方式收购方和转让方同意收购方以方式完成收购. 关于股权转让的价格和支付条件，除本协议约定外，双方还应分别签署《股权转让协议》. 协议.

（3）担保条款1.转让人承诺，从本意向协议生效之日起到双方签署单独的股权转让协议之日的整个期间，转让人均不得以任何方式进行交易. 未经受让人同意，以任何方式与第三方联系. 对持有的目标公司的股权转让或资产转让，应当再次协商. 2.出让方承诺，出让方将及时，全面地向受让人提供受让方所需的目标公司的信息和资料，特别是目标公司尚未向公众披露的有关信息和资料，以便促进受让人更全面了解目标公司的实际情况；并应与受让人和受让人指派的积极合作并购计划书，对目标公司进行尽职调查. 3.转让方保证目标公司是按照中国法律成立并有效存在的，并拥有根据其营业执照进行正常和合法运营所需的所有有效政府批准，证书和许可证. 4.转让人承诺，在签订《股权转让协议》之前，目标公司应承担的所有债务应由转让人承担；有关行政，司法部门对本次收购对象公司的收购之前存在的行为的建议或通知，命令，裁定，判断和决定由转让人承担. 5.双方均有权签订和执行协议，并确保本协议对双方具有法律约束力；双方均已获得签署和执行协议的所有必要授权，并且已签署协议的代表已被授权签署此协议，并具有法律约束力. （4）保密条款1.除非本协议另有约定，否则各方应尽最大努力对通过执行本协议获得的与另一方有关的以下所有事项承担保密义务: 范围包括商业信息，信息，文件，合同.

具体包括: 本协议的条款；协议的谈判；协议的主题；双方的商业秘密；以及任何商业信息，材料和/或文件内容（包括本协议和双方的任何内容）的机密性. 其他可能的合作事项等. 2.上述限制不适用于: （1）已成为一般在披露时为公众所接受； （2）披露后已成为公众普遍接受的材料和信息不是由于接收者的过错； （3）接收者可以证明其具有披露前的信息，并且不是直接或间接从其他方获得的； （四）任何一方有义务按照法律要求向政府有关部门披露，或者任何一方需要正常运行，将上述机密信息披露给直接的法律和财务顾问； 3.如果收购项目未完成，则双方都有义务退还或销毁另一方提供的信息. 4.本条款中规定的保密义务在本协议终止后应继续有效. （V）费用分摊条款该条款规定，无论收购成功与否，由收购引起的成本应由双方共同承担. 6.效力，变更或终止1.本意向书自双方签字盖章之日起生效. 双方协商一致后，可以更改本意向书的内容. 2.如果转让方和受让人未能在四个月内达成实质性股权转让协议，则意向书将自动终止. 3.在上述期限届满之前，如果受让人对尽职调查的结果不满意，或者转让人提供的信息是虚假的，误导性的或有重大遗漏的，它有权单方面终止本意向书.

4. 此意向书一式两份，双方各持有一份，两者具有相同的法律效力. 签名: 甲方: 乙方: （授权代表）: （授权代表）: 签署日期: 年月日签署日期: 年月日三，公司尽职调查商业法律尽职（1）目标公司的基本情况（商业，质量监督，税收，财务等）是真实的1.主题资格: 包括营业执照，组织机构代码，税务登记证等文件. ; 2.历史变更: 公司名称，地址，注册资本，股东，董事，法定代表人等无变化. 3.公司组织结构: 包括公司制度，股东大会，董事会，监事会等机构； 4.关联方: 包括但不限于控股股东，控股子公司，实际控制人等. （2）目标公司的主要财产状况1.固定资产和所有权证，包括土地使用权，房地产，车辆，设备等； 2.无形资产和所有权证书，包括专利，商标，版权，特许权等；上述资产是否租赁，抵押，抵押等. （3）目标公司的人力资源（内部控制）1.部门结构和人员安排； 2.人力资源管理体系和合同，例如公司法规，劳动合同，保密协议，非竞争协议，知识产权协议等； 3 1.董事，总经理，关键人员简历； （四）董事，总经理，骨干人员的报酬； 5.员工总体薪酬结构； 6.员工请假，保险，奖励，退休和其他安排.

（4）目标公司的经营1.同一行业的现状和分析； 2.主要竞争对手的基本情况； 3.公司产品（服务）的结构和市场扩展； 4.产品销售或服务提供方式及网络模式； 5.公司主要客户信息； （六）重要商务合同及有关合同； 7.过去三年的业务表现和分析. （五）目标公司的财务以及债务和债务调查1.多年来的原始财务报表和审计报表； 2.过去三年的财务总帐和明细帐； 3.过去三年的财政预算和执行情况； 4.近3个年度资产负债表: 5.主要会计政策明细； 6.债权: 有无担保和期限的基本情况，是否提起诉讼； 7.债务: 是否提起诉讼的基本条件（有或没有担保和期限）. （六）环保公司的经营活动和计划投资项目是否涉及废水，废气等污染物排放许可证； （7）产品质量产品质量是否符合质量技术监督标准，是否具有相应的质量证明书. （八）诉讼（仲裁）或处罚1.由目标公司作为原告（申请人）的情况: 当事人，成因，主体，审判级别，判决（仲裁）结果等； 2.目标公司作为被告（被告）: 当事人，原因，主题，审判级别，判决（仲裁）结果等. 3.: 处罚单位，原因，处罚结果等. 4.公司董事是否，监事，总经理等核心管理人员参与诉讼或受到处罚. （9）目标公司的优惠政策: 税收优惠，财政补贴等.

（X）其他相关事项要调查. 并购双方均同意合并，并已对被合并方的情况进行了明确检查，然后进入第四条报价与谈判链接（甲方: 重庆瑞强企业管理咨询. 乙方: 重庆XX家政）（1）谈判主题重庆瑞强企业管理咨询收购了重庆XX家政的全部股份并购计划书，成为A公司的子公司. （2）谈判组成员: XXX，I方全权代表决策者: XXX，重大问题决策法律顾问: XXX，负责记录相关法律和法规问题: XXX，XXX，负责记录会谈的进展（3）谈判目标1. 战略目标尽快就收购达成共识，同时尽力使乙方接受我们的建议. （4）谈判程序和具体策略1.开放阶段的第一个计划: 基于情感交流的开放策略. 通过谈论双方的发展状况和前景，形成一种情感共鸣，将对方介绍给一个更加和谐的谈判氛围，然后推动谈判并达成协议. 选项2: 进攻性谈判策略. 为了营造和谐的谈判气氛，让我们首先发言，强调在这一谈判中达成协议的重要性. 使我们处于有利位置，并主动参与谈判. 方案三: 对于开幕派对，我们建议我们不能满足其他公司的需求. 横向忽略我们的建议或拒绝继续谈判: （1）. 使用策略借用问题: 仔细听对方的陈述，并征服对方提出的问题的每一点. （2）东西方的进攻策略: 充分说明我们的优势，为未来的发展展示光明的前景.

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