新疆18岁号大全 渤海金控：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(201(2)

提案3：关于聘请公司2017年度内控审计机构的√

3.00议案

4.00提案4：关于选举公司第八届监事会监事的议案√

四、会议登记等事项

一登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电

话方式登记；

二会议登记时间：2018年2月28日(上午10：00—14：00；下午15：00—18：

30)；

三登记地点：渤海金控投资股份董事会办公室（市新华北

路165号广汇中天广场41楼）。新疆18岁号大全

四登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定

代表人出席会议的，应持营业执照（加盖公司公章）、本人和法人

股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

营业执照（加盖公司公章）、本人、法定代表人出具的授权委

托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人和股东帐户卡至公

司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人、授权委托书和股东帐

户卡到公司登记。

五

联系人姓名：郭秀林、马晓东：

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：市新华北路165号广汇中天广场41楼渤海金控董事会

办公室；

邮政编码：830002。

六本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通

过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.渤海金控投资股份2018年第一次临时董事会决议；

2.渤海金控投资股份第八届监事会第十七次会议决议；

3.授权委托书。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

渤海金控投资股份董事会

2018年2月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

一投票代码：360415；投票简称：渤海投票

二议案设置及意见表决

1.议案设置

提案

序号提案名称

编码

总议

表决以下议案一至议案四所有议案100

案

1关于修改公司章程的议案1.00

2关于选举公司第八届董事会董事的议案2.00

3关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案3.00

4关于选举公司第八届监事会监事的议案4.00

2.填报表决意见

上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、

弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

一投票时间：2018年3月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

二股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

一互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月5日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

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