新疆18岁号大全 渤海金控：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(201

日期：2018-02-14附件下载

证券代码：000415证券简称：渤海金控公告编号：2018-018

渤海金控投资股份

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海金控投资股份（以下简称“渤海金控”或“公司”）经2018

年第一次临时董事会会议审议决定于2018年3月5日召开公司2018年第二次临

时股东大会。现将有关事项通知如下：

一股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

二本次股东大会召集人：公司董事会，经公司2018年第一次临时董事会会

议审议决定于2018年3月5日召开本次临时股东大会。

三会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

四会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年3月5日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月5

日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2018年3月4日15:00至3月5日15:00期间的任意时间。

五会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互

联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

六会议的股权登记日：2018年2月26日（星期一）

七会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.新疆昌年事务所；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八控投资股份董事会办公室（市新

华北路165号广汇中天广场41楼）。

二、会议审议事项

一审议事项

1.审议《关于修改公司章程的议案》;

2.审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；

3.关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案；

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

二披露情况：议案一至议案三已经本公司2018年第一次临时董事会会议审

议通过、议案四已经本公司第八届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容

详见公司于2018年2月14日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。

三特别说明：

1.议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

审议通过。

2.根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司应当

在董事、监事选举中积极推行累积投票制度，控股股东控股比例在30％以上的

公司，应当采用累积投票制。鉴于本次议案《关于选举公司第八届董事会董事的

议案》、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》中，拟选举董事、监事分别

为一名，本次不采用累积投票制。

三、提案编码

提案编备注

提案名称

码该列打勾的栏

目可以投票

100总提案：所有提案√

1.00提案1：关于修改公司章程的议案√

2.00提案2：关于选举公司第八届董事会董事的议案√

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