临时明有效时间 长海股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人证明书及办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人、加盖公章的营业执照、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在 2018 年 2 月 22 日 17：00 前送达公司证券投资部收。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份 证券投资部收，邮编 213102(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 22 日，上午 9：00-11：30，

下午 14：00-17：00。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有

限公司 证券投资部。

4、：

联系人：徐珊

联系电话：0519-88712521

联系传真：0519-88712521

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

邮政编码：213102

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议(临时)决议；

2、深交所要求的其他文件。

江苏长海复合材料股份董事会

2018年2月7日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：365196，投票简称：长海投票。

2、填报表决意见或选举票数本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 22 日(现场股东大会召开前一日)下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 23 日(现场股东大会结束当日)

下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏长海复合材料股份

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 号码：

股东账号： 持股数量：

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