临时明有效时间 长海股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-009

江苏长海复合材料股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏长海复合材料股份(以下简称“公司”)第三届董事会第十九

次会议(临时)决定于 2018 年 2 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议(临时)审

议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日下午 14：00

(2)网络投票的时间：2018 年 2 月 22 日－2018 年 2 月 23 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2

月 23 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过互联网投票系统开始

投票的时间为： 2018 年 2 月 22 日下午 15：00 至 2018 年 2 月 23 日下午 15：

00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2018 年 2 月 9 日(星期五)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、会议出席对象：

(1)截至 2018 年 2 月 9 日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证；

(4)其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》

1.1 回购股份的方式

1.2 回购股份的目的和用途

1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.5 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.6 回购股份的期限

1.7 决议的有效期2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议(临时)审议通过，具体内容

详见 2018 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露公告。

以上议案均为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案一需逐项表决。

三、提案编码

提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：代表以下所有提案 √

1.00 审议《关于回购公司股份预案的议案》 √

1.01 回购股份的方式 √

1.02 回购股份的目的和用途 √

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

1.06 回购股份的期限 √

1.07 决议的有效期 √

2.00审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作事宜的议案》

√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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