有效件包括哪些 新 大 陆：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 1 已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，议案 2、 3、 4、 5已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。 上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

上述五个议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、 提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总议案： 除累积投票提案以外的所有提案√

非累积投票提

案

1.00《修改公司章程的议案》√

2.00《为子公司提供反担保的议案》√

累积投票提案

3.00《公司董事会非独立董事换届选举的议案》应选人数 3 人

3.01选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事√

3.02选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事√

3.03选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事√

4.00《公司董事会独立董事换届选举的议案》应选人数 2 人

4.01选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事√

4.02选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事√

5.00《公司监事会成员换届选举的议案》应选人数 2 人

5.01选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事√

5.02选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事√ 四、现场会议登记办法

1、 登记方式：

（ 1 ）自然人股东亲自出席会议的，凭本人或其他能够表明身份的有效或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效件、自然人股东（委托人）的有效件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

（2） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效件、加盖法人公章的营业执照、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

（3 ）拟出席会议的股东也可将上述材料的邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。 其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

2、 登记时间： 2018 年 2 月 27 日 9:00-12:00 和 13:30-17:30；

3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司证券部。五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议

联系地址：福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司证券部

联系人：徐芳宁

联系电话（传真）： 0591-83979997

邮编： 350015

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。有效件包括哪些

福建新大陆电脑股份

董 事 会

2018 年 2 月 8 日附件一：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码： 360997

2、 投票简称： 大陆投票

3、 填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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