有效件包括哪些 新 大 陆：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 000997证券简称：新大陆公告编号： 2018-007

福建新大陆电脑股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份（以下简称“公司”）兹定于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司第六届董事会， 2018 年 2 月 6 日召开的公司第六届董事会第三十八次会议决议召集；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（ 1 ）现场会议召开时间为： 2018 年 2 月 28 日 14:30。

（2）网络投票时间为： 2018 年 2 月 27 日-2018 年 2 月 28 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 2 月 28日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 2 月 27 日15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、 会议的股权登记 日 ： 2018 年 2 月 12 日（星期一）；

7、 出席对象：

（ 1 ） 本次股东大会的股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 （授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的。

8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议 《修改公司章程的议案》；

2、审议《为子公司提供反担保的议案》；

3、 审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

3.01 选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事

3.02 选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事

3.03 选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事

4、 审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》；

4.01 选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事

4.02 选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事

5、 审议《公司监事会成员换届选举的议案》；

5.01 选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事

5.02 选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事

以上议案 1 为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持的表决权的 2/3 以上通过。

议案 3 以累积投票方式选举，应选非独立董事 3 人；议案 4 以累积投票方式选举，应选独立董事 2 人；议案 5 以累积投票方式选举，应选监事 2 人。以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
https://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-66592-1.html