号码和地址 佳沃股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201(2)

4、会议

联系人：张久利

联系电话：0736—6689376

传真：0736—6686578

电子邮箱：zhangjiuli@126.com

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

佳沃农业开发股份证券部

邮政编码：415701

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议公告。

2、深交所要求的其他文件。

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

佳沃农业开发股份董事会

二〇一八年二月七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2018年2月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月25日（现场股东大会召开前

一日）下午3：00，结束时间为2018年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件二：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）

（营业执照）号码

股东账户卡号持股数量（股）

联系电话电子邮件

联系地址

邮政编码是否本人参会

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。号码和地址

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附件三：

佳沃农业开发股份

2018年第一次临时股东大会委托授权书

一、委托人名称：

委托人号码（营业执照号码）：

持有上市公司股份数量（股）：

持有上市公司股份性质：

二、受托人姓名：

受托人号码：

三、兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发

股份2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注

提案编码提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意反对弃权

非累积投票

提案

《关于子公司向银行申请授信

1.00√

额度及相关担保的议案》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

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