号码和地址 佳沃股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-02-08附件下载

证券代码：300268证券简称：佳沃股份公告编号：2018-008

佳沃农业开发股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十一次会议审

议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）下午14:30。

网络投票日期和时间：2018年2月25日下午至26日下午。其中，通过深圳证

券交易系统投票时间为2018年2月26日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2018年2月25日下午

15:00至2018年2月26日下午15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、会议的股权登记日：2018年2月14日

7、会议出席对象

（1）截止2018年2月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公

司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店四层寿山厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司同

日在巨潮资讯网（）披露的《第二届董事会第三十一

次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以

投票

非累积投票

提案

《关于子公司向银行申请授信额度及相关担

1.00√

保的议案》

注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进

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行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效和股东账户卡办理登记,委托代理人必

须持有授权委托书、委托人、代理人、委托人股东账户卡办理登记

手续。号码和地址

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照（加盖公章）、

法定代表人和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持

有营业执照（加盖公章）、法定代表人、法人授权委托书、

法人证券账户卡和代理人进行登记。

2、登记时间：2018年2月23日上午8:30-12:00下午14:30-17:00

3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

佳沃农业开发股份证劵部。

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