真实姓名及号码 湖北宜昌交运集团股份关于召开2018年第一次临时股东

证券代码：002627证券简称：宜昌交运公告编号：2018-012

湖北宜昌交运集团股份关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份（以下简称“公司”）于2018年1月26日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。公司拟于2018年2月12日（星期一）下午14:30召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东大会有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第八次会议决议召开本次股东大会）

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.现场会议时间：2018年2月12日下午14:30

网络投票时间：2018年2月11日-2018年2月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2018年2月7日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的。

8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

2.审议《关于修订部分条款的议案》；

3.审议《关于修订部分条款的议案》。

议案1已经2018年1月25日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年1月26日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。真实姓名及号码真实姓名及号码

议案2、议案3已经2017年12月29日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月30日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《董事会议事规则（2017年12月）》、《股东大会议事规则（2017年12月）》。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2.登记时间：2018年2月8日至2018年2月9日上午8:30-11:30及下午14:30-17:00。

3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部

4.登记手续：

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