李四辰: 关于股权转让协议补充协议的公告(2)

1. 支付股权转让价

（1）第三阶段交易注意事项: 在发布目标公司2018年审计报告后的20个工作日内，

丙方已按照本补充协议的规定，全额购买了李思晨股票，并处理了相应的锁或质押手

继续，甲方应根据乙方的出资额分别支付第三期股权转让款（即7,191万元）.

（2）第四笔交易的对价: 在发布目标公司的2019年审计报告后的20个工作日内，

丙方已按照本补充协议的规定，全额购买了李思晨股票，并处理了相应的锁或质押手

继续，甲方应根据乙方的出资额支付第四期股权转让款（即7,191万元）.

（3）第五笔交易的对价: 在发布目标公司2020年审计报告后的20个工作日内，

丙方已按照本补充协议的规定，全额购买了李思晨股票，并处理了相应的锁或质押手

继续，甲方应根据乙方的出资额分别支付第五次股权转让款（即4,994万元）.

2. 订阅Lisichen股票

（1）双方确认，截至目前，乙方已收到甲方支付的第一阶段和第二阶段股权转让.

以优惠方式付款，并已根据《股权转让协议》的有关规定从二级市场购买了Lisichen股票（股票）

机票缩写: Li Sichen，股票代码: 300010）. 乙方和丙方同意转让协议的协议，在本补充协议生效后

乙方在20个工作日内通过大宗交易将上述李思晨股份转让给丙方.

丙方承诺将继续履行乙方对此类股票的锁定承诺. 也就是说，对于第一阶段的股权转让付款

购买的股票有望在36个月内解锁: 一年后解锁的占35％，两年后解锁的占35％，并且已满

剩余的30％可以在三年内解锁；第二阶段股权转让价格购买的股票承诺在24个月内不会通过

以任何方式减少这些股票的持有量.

（2）乙方在收到第三至第四期股权转让价格后的三个月内完成相应的所得税支付

付款方式，在分配股息后，丙方将使用每个时期从二级市场实际获得的股权转让价格的余额的60％

购买Lisichen库存，并保证在24个月内不减少任何库存.

（3）乙方在收到第五次股权转让价款后的三个月内完成相应的所得税支付，并将其分割

亏损后，丙方将使用这段时期实际获得的股权转让价格的60％从二级市场购买

Lisichen库存，并承诺不会在12个月内以任何方式减少这些库存.

（4）双方均确认乙方已根据“股权转让协议”认购了其Lisichen股票.

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）

质押注册. 乙方和丙方同意以大宗交易的形式持有乙方提到的上述内容

将Lisichen的股票转让给C方后的5个工作日内，上述股票将在中登公司深圳分公司处理

质押变更注册程序. 同时转让协议的协议，双方同意与上述第三至第五次股权转让付款相对应

甲方有权选择股票认购的锁定方式: ①乙方应不迟于上述约定的三个月期限

截止日期后的5个工作日内，这些股票的质押程序将在中登公司深圳分公司完成，

质押人是甲方指定的相关公司或自然人，丙方应协助办理该质押程序；或②是

丙方应在不超过上述三个月的期限之内的5个工作日内到达中登公司深圳分公司

公司已完成对这些股票的锁定程序.

（5）第一阶段和第二阶段股权转让付款中购买的股票的禁售期为2018年4月10日起

从2018年5月23日当天开始，第三阶段到第五阶段股权转让价格购买的股票的锁定期为

丙方使用当前股权转让价格在约定的3个月内最后一次购买全部上市公司股票

从一天开始. 丙方最后一次购买上市公司股票必须在同一交易日完成.

（6）在上述禁售期结束后，有必要在减少上市公司股份之前实际控制上市公司

人们进行友好的协商并获得他们的同意.

（7）在上述禁售期届满后，丙方需要先上市，然后才能以任何方式质押上市公司的股份

与公司实际控制人进行友好协商，如果质押率超过40％，则需要获得上市公司的实际控制人

是的

五，本补充协议的目的及其对公司的影响

截至本公告发布之日，诸葛创意和诸葛学堂已根据《股权转让协议》购买了股份.

Sichen股票，并已根据协议抵押购买的股票. 这次签署了《股权转让协议》

补充协议”，诸葛创艺和诸葛学堂拟在“股权转让协议”中认购李思晨股票.

该义务已转移至窦欣. 根据双方在补充协议执行后于2018年7月20日持有的股份数量，诸葛

创造力，诸葛学堂和窦欣的持股变动如下​​:

此更改在实施协议之前

股东名称

数量（份额）增加（份额）减少（份额）数量（份额）比例

Zhuge Creative 6,981,3020.80％-6,981,30200

诸葛学堂6,565,0700.75％-6,565,07000

豆辛7,834,2310.90,546,372-21,380,6032.45％

总计21,380,6032.45,546,37213,546,37221,380,6032.45％

本次公司与诸葛创意，诸葛学堂等对《股权转让协议》的有关规定进行了调整.

窦昕签署了《股权转让协议补充协议》，这将有助于进一步澄清和改善各方的权利

业务，根据公司的发展战略，将来会提高中国内部标准的运营水平和管理效率，并且不会处理业务

公司的正常运营和业务发展会带来不利影响，并且不会损害公司和全体股东，特别是中小型公司

股东权益符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所》

在联交所创业板和其他法律法规中规范上市公司运作的准则.

六. 参考文件

1. 公司第四届董事会第二次会议的决议；

2. 股权转让协议的补充协议.

我在此宣布.

北京立思辰科技董事会

2018年7月26日

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