双良节能系统公告（系列）

股票代码: 600481股票简称: 双良节能号: 2019-27

双良节能系统

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证本公告中不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任.

如果董事不能保证临时公告内容的真实性，准确性和完整性或有任何异议，公司应在公告中特别提醒.

公司第七届董事会第一届会议于2019年8月27日在江阴国际饭店举行，现场交流. 会议通知已于2019年8月22日通过书面服务和传真发送给公司所有董事. 会议应有9位董事出席，而实际有9位董事出席了会议. 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效. 会议由苗文彬主持. 会议审议并批准了以下提案:

1. 缪文斌先生当选为公司第七届董事会主席，苗志强先生被任命为公司副，任期三年；

投票结果: 同意: 9票，反对: 0票，弃权: 0票

第二，根据苗文彬先生的提名，董事会决定任命王磊先生为公司第七届董事会秘书；

王雷先生的简历附后.

三个. 根据苗文斌先生的提名，董事会决定任命刘正宇先生为公司总经理，任期三年；

刘正宇先生的简历附后.

四，根据总经理刘正宇先生的提名，董事会决定任命吴刚先生为公司副总经理，任命马学军先生为公司财务总监. 任期三年；

附吴刚先生和马学军先生的简历.

公司的独立董事认为，由董事会任命的高级管理人员具有履行职责的能力和条件，没有发现任何公司被禁止在公司的法律范围内服从并受到中国的处罚证券监督管理委员会尚未准予进入市场，尚未解除. 提名，选举和任命程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 任命高级管理人员的表决程序合法有效，并同意董事会的任命决定.

六. 关于董事会提名委员会，战略委员会，审计委员会和薪酬委员会的成立.

董事会提名委员会由三名董事组成，其中包括独立董事范高定先生，独立董事王如竹先生和董事孙玉林先生，樊高定先生为提名委员会主席.

董事会战略委员会由董事会主席缪文斌先生，董事姜荣芳先生和独立董事范高定先生组成. 苗文彬先生为战略委员会主席；

董事会审计委员会由三名董事组成，其中包括独立董事张成辉先生，独立董事王如竹先生和副苗志强先生. 张承辉先生担任审计委员会主席；

董事会薪酬委员会由三名董事组成，其中包括独立董事王如竹先生，独立董事张成辉先生和苗文彬先生. 王如竹先生为薪酬委员会主席.

我在此宣布.

2019年8月28日

行政简历:

刘正宇自1992年以来一直在江阴溴冷却器厂的测试中心工作，先后担任江苏双良Traling溴化锂冰箱技术中心，江苏双良空调设备总经理. 股份系统服务部，双良节能系统溴冷却机事业部总经理. 现任公司董事兼总经理.

王磊，经济法硕士，中国注册，具有法律资格，董事会秘书资格和基金从业资格. 曾任职于招商证券股份场外市场部，双良集团股份投资部，现任公司董事会成员. 秘书.

吴刚于1998年加入江苏双良集团. 他曾担任双良停车设备总经理，双良节能系统海水淡化和换热器业务部总经理，以及目前是江苏双良低碳工业技术研究院. 公司院长兼公司技术中心主任

马学军于1993年5月加入公司，是高级. 他曾在公司从事财务会计双粮集团，总账报表，财务分析和计算机化实施管理方面的工作. 从2000年到2004年，他担任财务部副经理. 目前是公司的财务总监.

股票代码: 600481股票简称: 双良节能号: 2019-28

关于第七届第一届监事会决议的公告

公司监事会和全体监事保证，本公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任.

如果监事不能保证临时公告内容的真实性，准确性和完整性或有任何异议双粮集团，公司应在公告中特别提醒.

双良节能系统第七届监事会第一届会议于2019年8月27日在江阴国际饭店召开，应有3名监事出席，实际出席3名监事. 本次会议符合《公司法》的规定，《公司章程》的有关规定使本决议合法有效. 会议审议并批准了以下提案:

1. 马佩林先生当选为公司第七届监事会主席.

投票结果: 同意: 3票，反对: 0票，弃权: 0票

我在此宣布.

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