双良节能: 第七届董事会会议的决议

股票代码: 600481股票简称: 双良节能号: 2019-27

双良节能系统

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

董事会和公司所有董事保证不存在虚假记录，误导性陈述或

主要遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担单独和共同的责任.

如果任何董事不能保证临时公告内容的真实性，准确性和完整性或有任何异议，

公司应在公告中特别提醒.

2019年8月27日，公司第七届董事会第一届会议在江阴国际饭店与沟通会现场合并

召集. 会议通知已于2019年8月22日通过书面服务和传真发送给公司所有董事.

会议应有9位董事，而实际有9位董事出席了会议. 本次会议符合《公司法》和《公司章程》

相关规定

在会议决议上有效. 会议由苗文彬主持. 会议审议并批准了以下

动作:

1. 缪文斌先生当选公司第七届董事会主席，苗志强先生被任命为公司副.

三年期；

投票结果: 同意: 9票，反对: 0票，弃权: 0票

第二，根据苗文彬先生的提名，董事会决定任命王磊先生为公司第七届董事会秘书

书，任期三年；

投票结果: 同意: 9票，反对: 0票，弃权: 0票

王雷先生的简历附后.

3. 根据苗文斌先生的提名，董事会决定任命刘正宇先生为公司总经理，任期

三年；

投票结果: 同意: 9票，反对: 0票，弃权: 0票

刘正宇先生的简历附后.

四，根据刘正宇先生的提名，董事会决定任命吴刚先生为公司副总经理，

先生. 马学军是公司的财务总监，任期三年；

投票结果: 同意: 9票，反对: 0票，弃权: 0票

附吴刚先生和马学军先生的简历.

公司独立董事认为，董事会任命的高级管理人员有能力履行职责.

条件和条件，尚未发现公司法禁止雇用，中国证券监督管理委员会已施加市场禁令处罚，并且

如果情况没有解除，提名，选举和任命程序将符合《公司法》和《公司章程》等.

政府法规，任命高级管理人员的投票程序合法有效，并同意董事会的任命决定.

六. 关于董事会提名委员会，战略委员会，审计委员会和薪酬委员会的成立.

投票结果: 同意: 9票，反对: 0票，弃权: 0票

独立董事范高定先生，独立董事王如竹先生和孙玉林先生以及其他三个董事组

范高定先生进入董事会提名委员会，任提名委员会主席；

由缪文彬先生，董事姜荣芳先生和独立董事范高定先生三名董事组成

董事会战略委员会主席，苗文彬先生为战略委员会主席；

独立董事张成辉先生，独立董事王如竹先生，副苗志强先生等三名董事

成立董事会审计委员会，由张成辉先生担任审计委员会主席；

独立董事王如竹先生，独立董事张成辉先生，苗文彬先生三名董事

组成董事会薪酬委员会，王如竹先生为薪酬委员会主席.

我在此宣布.

双良节能系统

2019年8月28日

行政简历:

刘正宇自1992年以来一直在江阴溴冷却机厂的测试中心工作，并先后担任江苏双良特灵的肉鸡.

锂电冰箱技术中心，江苏双良空调设备技术服务分公司总经理

双良节能系统溴冷却机事业部经理双粮集团，总经理. 公司现任董事兼总经理

原因.

王磊，经济法硕士，中国注册，具有法律职业资格，董事会秘书资格，基金从业经验

资格. 先后在招商证券股份场外市场部，双良集团股份投资部，现公司工作.

董事会秘书.

吴刚于1998年加入江苏双良集团，曾任双良停车设备和双良总经理.

节能系统海水淡化和换热器事业部总经理，现任江苏双良低碳工业技术公司

技术学院总裁兼公司技术中心总监.

马学军于1993年5月加入公司. 他是高级双粮集团，先后在公司从事财务会计和普通会计工作.

帐户报告，财务分析，计算机化的实施管理等，从2000年至2004年担任财务部副经理

当前职位是公司的财务总监.

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