有效明法律文件 洪汇新材：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

1.05回购股份的期限√

2.00关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事√

宜的议案

3.00关于使用部分 自有闲置资金购买理财产品或结构性存款√

的议案

四、会议的登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

2、登记时间： 2018 年 3 月 6 日 8:30-11:30， 13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园；会务联系人：李专元、周雯； 邮编： 214196；电话：0510-88721510；传真： 0510-88723566

4、登记手续：

(1) 自然人股东凭本人和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人明或法人授权委托书和出席人原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上采取信函或传真方式登记 （信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 3 月 6 日 16： 00 送达），不接受电话登记。

4、 参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份

董 事 会

二〇一八年二月 二十二 日

附件一：

无锡洪汇新材料科技股份

股东大会网络投票的具体流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码： 362802

2、 投票简称： 洪汇投票

3、 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、 如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。有效明法律文件如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间： 2018 年 3 月 9 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3： 00，结束时间为 2018 年 3 月 9 日 （现场股东大会结束当日）下午 3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

无锡洪汇新材料科技股份

股东大会授权委托书

致：无锡洪汇新材料科技股份

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