法律有效件包括 人行上海分行关于执行《金融机构大额交易和可疑交易报告(4)

（二十）第二十一条规定的“应当了解”指金融机构依照有关法律规定负有了解相关情况的义务，或者按照勤勉尽责的要求能够了解相关情况。（二十一）金融机构分支机构可以纸质形式向人民银行当地分支机构报告规定的可疑交易，并在传输渠道允许的情况下报送该可疑交易的电子文本，具体报表格式另行确定。（二十二）金融机构可将交易记录保存在境外，但应符合我国法律规定中有关保密的规定。金融机构保存的交易数据应足以完全重融机构已登记的客户身份基本信息不满足2007年2号令第三十三条要求的，原则上不要求金融机构进行补登记，但如果金融机构在2007年2号令生效后为客户办理业务或建立新的业务关系属于第七条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十立条规定的情形的，金融机构应进行信息的补登记。原则上，身份基本信息包含的项目属于必须登记项目，但客户不适用该项目的除外。如对政府机关、事业单位客户，不要求登记“控股股东或者实际控制人”。（二十四）2007年2号令于2007年8月1日生效，同时人民银行会在反洗钱监管中根据实际情况给予金融机构必要的准备时间，以完成系统开发等工作。暂无英文版的2007年2号令提供。请各金融机构根据人民银行要求严格执行相关规定。如在执行过程中遇到问题，请及时与我分行联系。联系人：周婧、曹群；联系电话：58845083，58845671；传真：58845037。特此通知。

二OO七年十月十一日

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