有效包括 中环装备：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

明书及办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人、加盖公章的营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人、股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持本人、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一)，以便确认登记，信函或传真请于2018年2月28日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，中节能环保装备股份董事会办公室，邮编：710018(信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年2月28日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:303、登记地点：中节能环保装备股份董事会办公室(地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号 )

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议：

联系人：齐岳

电 话：029－86531386 传 真：029－86531333

本次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

附件三。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参会股东登记表

2、2018年第一次临时股东大会授权委托书

3、网络投票的具体操作流程中节能环保装备股份董事会

二〇一八年二月十三日

附件一：

参会股东登记表

股东名称 号码

股东账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮 编

是否委托参会 受托人

附件二：

中节能环保装备股份

2018年第一次股东大会授权委托书

兹委托 代表本人参加中节能环保装备股份2018年第一次

临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码提案名称

备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

√

1.00提案一、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技向北京银行申请银行授信提供担保的议案》；

√

2.00提案二、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技向上海银行申请银行授信提供担保的议案》；

√

3.00提案三、审议《关于延长为全资三级子公司中节能天融科技申请银行授信提供担保期限的议案》。

√

投票说明：

1、 委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事

项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。有效包括

3、 非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上

“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人号：

委托书有效期限：

签发日期： 年 月 日

附件三参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365140。

2、投票简称：中环投票。

3、填报表决意见或选举票数。

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