有效包括 中环装备：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-25

中节能环保装备股份

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第十次会议审议并

通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会

第九次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2018年3月2日(星期五)下午15：00时

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018年3月2日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2018年3月1日15：00至2018年3月2日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月26日(星期一)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年2月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证。

8、会议召开地点：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号 中节能环保装备股份研发中心会议室

二、会议审议事项

1、审议事项提案一、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技向北京银行申请银行授信提供担保的议案》；

提案二、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技向上海银行申请银行授信提供担保的议案》；

提案三、审议《关于延长为全资三级子公司中节能天融科技申请银行授信提供担保期限的议案》。

2、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的相关公告。

特别提示： 提案一、提案二、提案三均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。有效包括

三、提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

1.00提案一、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技向北京银行申请银行授信提供担保的议案》；

√

2.00提案二、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技向上海银行申请银行授信提供担保的议案》；

√

3.00提案三、审议《关于延长为全资三级子公司中节能天融科技申请银行授信提供担保期限的议案》。

√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照、证

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