姓名号码 [股东会]四川双马:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(2)

座五楼

联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

邮政编码：610010

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关原件到场。出席会议人员请于

会议开始前半小时到达会议地点,并携带明、证券账户卡、授权委托书等

原件，验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件

1。

六、其他事项

1.会务



会务联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

电子邮箱：public.sm@lafargeholcim.com

2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第七届董事会第十一次会议决议；

2．2018年第二次临时股东大会会议文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

四川双马水泥股份

董事会

2018年2月12日



附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案名称

议案编码

总议案

100

《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合

伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》

1.00

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案

的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投

票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年3月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序



1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月5日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。姓名号码具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。



附件2

四川双马水泥股份

2018年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份的股东，兹委托 ___________

先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2018年第二次临时股东大会，并对会

议议案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人号码：

委托事项：

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

100

总议案

1.00

《关于河南省和谐锦豫产业

投资基金（有限合伙）增加

有限合伙人暨关联交易的议

案》

注：上述议案如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”

栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。



如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年月日



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