姓名号码 [股东会]四川双马:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-19

四川双马水泥股份

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司定于2018年3月5日召开

2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的情况

（一）股东大会的届次

2018年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

四川双马水泥股份董事会

（三）股权登记日：2018年2月26日

（四）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。根据公司第七届董事会第十

一次会议决议，公司决定召开2018年第二次临时股东大会。

（五）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2018年3月5日下午14:00。

网络投票时间：



1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月

5日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月4日15:00

至2018年3月5日15:00期间的任意时间。

（六）会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权

通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至2018年2月26日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的和其他中介机构人员。

（九）会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼

V801会议室。

（十）会议提示公告：公司将于2018年2月27日发布会议提示公告，催告

股东参与股东大会。

二、 会议审议事项



（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程

序和内容合法。

（二）议案名称

1、 《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关

联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委

托进行投票。姓名号码

（三）以上议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（）上发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可

以投票

100

总议案

√

1.00

《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合

伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》

√

四、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公



章的营业执照、证明书和本人办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人。

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A

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