临时乘车明有效期 长源电力：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

100 总议案 √

1.00 关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案； √

2.00

关于公司 2018 年出租物业和财产保险关联交易预计的议案；

√

3.00 关于公司 2018 年存、贷款关联交易预计的议案； √

4.00 关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案 √

四、会议登记等事项

1.法人股东持单位证明、工商营业执照、股东账户卡、法定代表人授权

委托书及出席人办理登记手续；个人股东持本人、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2018年2月

26日(星期一)上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大

街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东

代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。临时乘车明有效期

2．会议：

联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

六、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份董事会

2018 年 2 月 10 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(本次股东大会无累积投票提案)。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00 至 2018 年 2 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。临时乘车明有效期

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

1.委托人名称： ，持股性质： ，数量： ，2.受托人姓名： ，号码： ，

3.对公司 2018 年第一次临时股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示)；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期： 有效期限： ，

5.委托人签名(或盖章) ；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2018 年第一次临时股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称

备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

1.00

关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案；

√

2.00

关于公司 2018 年出租物业和财产保险关联交易预计的议案；

√

3.00

关于公司 2018 年存、贷款关联交易预计的议案；

√

4.00关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案

√

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