真实姓名及号码 中国长城：关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告

日期：2018-01-11附件下载

证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2018-003

中国长城科技集团股份

关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2017年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第十九次会议决议公告》（2017-120

号）、《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（2017-125号）。为进

一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股

东大会的表决机制，现公布关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公

告。真实姓名及号码真实姓名及号码

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会

2、召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开的时间：2018年1月12日下午14:30

网络投票的时间：2018年1月11日－2018年1月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月

12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2018年1月11日下午15:00－2018年1月12日下午15:00期

间的任意时间。

5、会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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中国长城科技集团股份2018-003号公告

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年1月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年1月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园科发路3号长城大厦16楼

二、会议审议事项

（一）特别决议提案

1、中国长城科技集团股份股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘

要

2、中国长城科技集团股份股票期权激励

3、中国长城科技集团股份股票期权激励实施考核（修订稿）

4、提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项

上述议案，持有公司股份的激励对象须回避表决；公司独立董事蓝庆新先生就

上述议案公开征集委托投票权，具体详见公司2017年12月27日于巨潮资讯网披

露的《中国长城科技集团股份独立董事公开征集委托投票权报告书》。

（二）披露情况

上述议案已经2017年11月10日、2017年12月27日公司第六届董事会第

十八次会议和第六届董事会第十九次会议审议通过，同意提交公司临时股东大会审

议，具体内容请参见公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》（2017-100号）、

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