真实姓名及号码 长城影视：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-01-11附件下载

证券代码:002071证券简称:长城影视公告编号:2018-005

长城影视股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城影视股份（以下简称“公司”）第六届董事会定于2018年1月

26日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。真实姓名及号码公司第六届董事会第十九次会

议决议召开公司2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和

《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年1月26日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2018年1月25日-2018年1月26日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月26日9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1

月25日下午3:00至2018年1月26日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年1月19日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日（2018年1月19日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议

室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》

2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届董事会第十九次会

议审议通过，具体内容详见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网

（）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：

2017-109），《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。上

述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会第一项议案

由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过；第二项议案由出席

股东大会的非关联股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的议

案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可

以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》；√

2.00《关于对外投资暨关联交易的议案》。√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年1月26日（8:30-14:30）；

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