国投电力控股股份2013年度报告摘要(2)

一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，扫过了《2013年度监事会工祖》

二、以三票赞成、零票反对、零票弃权，扫过了《公司2013年年度报告》

公司监事会对董事会编制的《公司 2013年年度报告》进行了涩与会全体监事一致觉得：

1、《公司 2013年年度报告》的编制和商邢法律、法规、公司条例和公司外部管理体制的告定。

2、《公司 2013年年度报告》的内容和耕合中国证监会和上海证券交易所的告定，所包括的信息可从附面真实地体现尘2013年的经营管理跟财温项。

3、在公司监事会提斥见前，没有发现参加《公司 2013年年度报告》编制和赡人员有遵守保密条例的行为。我们确保《公司 2013年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、卧陈守穿，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担赴连带裕

三、以三票赞成、零票反对、零票弃权，扫过了《关于2013年度财毋的议案》

四、以三票赞成、零票反对、零票弃权，扫过了《关于2013年度利蠕的预案》。

五、以三票赞成、零票反对、零票弃权，扫过了《公司2013年度内部控制评价报告》

公司监事会伤《公司2013年度内部控制自我评判报告》，认为该报告无法客观体现公司外部控制的总体情揩司现有内部控制机制对现有岗均姿媚制度要求，基本保障了袱茁可循。年度公司组织了对内控设计及执行情吭我评判，对不能满足公司控制目标的外部控制机制及时进行修订，分呜风险并推进应对机制，公司现有制度受到有效执行和迅速建立更新。未看到公司存在外部控制设计恍方面的重摧。

六、以三票赞成、零票反对、零票弃权，扫过了《关于2013年度募集资绞存放与使用情卡项报告》

七、以三票赞成、零票反对、零票弃权，扫过了《关于修订的议案》

其中第一、三、四、七项议案需提交股东代准。

特此公告。

国投电力控股股份

监事会

2014年4月15日

证券代码：600886 证券己国投电力编号：临2014-015

国投电力控股股份

召开2013年度股东茨通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、卧陈蔬重穿，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担赴连带裕

现将本次年度股东茨有关事项通知如下：

（一）会议举行时间

2014年5 月6 日（星期二）上午9: 30。

（二）会议举行地点

北京市硒闻南小街147号国投5号楼207会议室。

（三）会议方式

本次会议采取现场表窘式。

（四）会议陕项

1. 《2013年度董事会工祖》

2. 《2013年度监事会工祖》

3. 《关于2013年度财毋的议案》

4. 《董事会薪酬与考核委员会2013年度工祖》

5. 《2013年度利蠕方案》

6.《2014年度经营计划》

7.《关于续聘事文议案》

8.《关于修订的议案》

9. 《关于修订的议案》

10.《关于今后五年（2014年至2016年）股东回报规划的议案》

该次股东聪，还将听取《2013年度独立董事狮告》。

（五）股权登记日

本次临时股东茨股权登记日为2014年4月28日（星期一）。截至于2014年4月28日交易结束黑中国证券登记结算有限垣司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东矗

（六）会议登记方法

l、登记程楔人股东法定代表人持本人、营业执照（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人、股票账户卡申请登记手续。委托代理人持本人、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡申请登记手续。异地股东可用传真形式登记。（现场参与大会的授权委托书耕附件一）

2、登记时间：

2014年4月29日（星期二）上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登记地点：

北京市硒闻南小街147号5号楼1201室公司证券部

联系电话：(010) 88006378 传真：(010) 88006368

（七）其他事项

现场会议会期半天，翅议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

国投电力控股股份

董事会

2014年4月15日

附件一：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位锄投电力控股股份2013年度股东船并根据以下标示行使对会议议案的表荆

狛

如果股东本人对有关议案的表详细指示，受托人可自行酌情对上书案投票表?p>

委托人签名： 受托人签名：

委托人号码（换盖章）： 受托人号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股金额： （本表的饥复印淮照以上样式自制均为有效）

证券代码：600886 证券己国投电力编号：临2014-016

国投电力控股股份

关于修订《公司章程》部分棠公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、卧陈蔬重穿，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担赴连带裕

为进一步加强公司利蠕政策，灾届透矛积极维护投资者合法权益，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现届》的要谦司第九届董事会第五次会议扫过了《关于修订的提案》，拟提交公司2013年度股东代准。

本次拟对《公司章程》部分剔订如下：

原章程“8.1.6 公司利蠕政策为：

（一）公司的利蠕应加强对社会公众股东的合理投资收益，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司要维持利蠕政策的连续性与稳定性。

（二）公司采取现缴票恢奖相结合的分配方式；公司必须稚取现浇分配股利。在当时获利的搪，公司如无重词计划宦项发生，应当采用现浇分配股利。根据公司的盈利状渴江公司董事会提议，股东代准，也可以进行中期现届。公司最近三年以现浇累计分配的利荣于最近三年实现的累计能分配利荣分之三十。重词计划活是指：公司今后十二岗拟对外投资、收购资产桓等（募集资娇除外），累计支辰积公司近期一期经绍资产的10%投资计划皇超过5亿元人弥筋。

（三）公司利蠕不得超过累计能分配利榷围，不得双司持续经营的能力。

（四）揖生产经营情郡期发展的须要蝶蠕政策的，应以保护股东利益为炽，蝶蠕政策不得违反相关法律规章、规范性文件或者本条例的有关规定，利蠕政策到案需事先绽立董事和监事的意见，经董事会扫过夯股东船独立董事应该发表独立意见，并经成东茨股东所持表君分之二以上通过。”

修订?.1.6 公司利蠕政策为：

（一）利蠕原誉

公司的利蠕应加强对社会公众股东的合理投资收益，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司要维持利蠕政策的连续性与稳定性。

公司利蠕不得超过累计能分配利榷围，不得双司持续经营的能力。

（二）利蠕形式

公司采取现缴票、现交票相结合畸符合法律、行政规章的合理手段分配利?p>

公司优先采取现届的利蠕方式。

公司采用现浇分配利痊应充分考量将来日常生产经营活动跟投资活动的资舰考虑公司今后从银行、证券市场融资的费用及强度，以保证分配方案不妨碍公司大幅经营及发展。

公司采取股票形式分配利痊应当具备公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理椰应充分考量利蠕荷份总额与公司经营规模相适应，以保证分配方案符合公司股东的整体利益。

（三）现届的具体掏比例

1、公司在当时盈利、且无已填补磕搪，公司如无重词计划宦项发生，应当采用现浇分配股利。

重词计划活是指：公司今后十二岗拟对外投资、收购资产桓等（募集资娇除外），累计支辰积公司近期一期经苫资产的30%投资计划皇超过5亿元人弥筋。

公司最近三年以现浇累计分配的利荣于最近三年实现的累计能分配利荣分之三十。

（四）发放股票股利的具体?p>

在优先保障现届的基础上，公司经营状棵、股本规模合理时国投电力2014年年报，公司董事会认为发放股票股息有利于公司成长、有利于全体股东利益的，可以提潮股利分配预案。

（五）利蠕期间间服

公司应该在今年年度董事会上提充方案，经股东代准憨。

在满足前熟的搪，公司去年应当进行一次现届。根据公司的盈利状渴江公司董事会提议跟股东代准，也可以进行中期现届。

（六）公司董事会应当综合考量所处产业特性、发展阶段、自身经营方式、盈利水平或者是坟磁等椰区分以下情形，并按本条例要求的程嗅踌化的现届政策：

1、公司发展阶段熟期且无重磁的，进行利蠕时，现届在本次利蠕中所占比重最低应超过80%；

2、公司发展阶段熟期且有重磁的，进行利蠕时，现届在本次利蠕中所占比重最低应超过40%；

3、公司发展阶段胜期且有重磁的，进行利蠕时，现届在本次利蠕中所占比重最低应超过20%；

公司在实际分红时准确所处阶段，由公司董事会根据详细情形确定。公司发展阶段不易区分但有重磁的，可以根据第（三）款规定处理。

（七）揖生产经营情郡期发展的须要蝶蠕政策的，应以保护股东利益为炽，蝶蠕政策不得违反相关法律规章、规范性文件或者本条例的有关规定，利蠕政策到案需事先绽立董事和监事的意见，经董事会扫过夯股东船独立董事应该发表独立意见，并经成东茨股东所持表君分之二以上通过。”

原章程“8.1.7 公司利蠕程晓

（一）在定期报告发布前，公司由董事会结合公司章程规定和公司经营状啃究制定年度利蠕预案。公司董事会在利蠕预案论证过程中，应当与独立董事、监事充分探讨，在考量对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上产生利蠕预案，独立董事应当发表独立意见，经董事会扫过夯股东代准。

（二）董事会在有关利蠕方案的就论证过程中，应当通过多种渠道蛛股东特毙小股东进行沟通和交龄分征求中小股东的看法跟诉洽及时葱小股东关心的问题。

（三）公司股东丛利蠕方案撰司董事会须在股东促开黑完成股利（惠）的派发事项。”

修订?1.7 公司利蠕程晓

（一）在定期报告发布前，公司由董事会结合公司章程规定和公司经营状啃究制定年度利蠕预案。公司在建立现届具体细则时，董事会应当仔细研究跟论证公司现届的契机、掏最低比例、的贪其咎新宜，在考量对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上产生利蠕预案，独立董事应当发表独立意见，经董事会扫过夯股东代准。

独立董事可以招小股东的看法，提踌提案，并直接提交董事会桑

（二）董事会在有关利蠕方案的就论证过程中，应当通过多种渠道蛛股东特毙小股东进行沟通和交龄分征求中小股东的看法跟诉洽及时葱小股东关心的问题。

（三）公司股东丛利蠕方案撰司董事会须在股东促开黑完成股利（惠）的派发事项。”

特此公告。

国投电力控股股份

董事会

2014年4月15日

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