[年报]中恒集团:2018年年度报告摘要

3 未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

崔薇薇

工作原因

莫宏胜

独立董事

王峥涛

工作原因

王华

4 中审众环事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份2018年度

【裁判观点】公司作为投资者享有目标公司股东盈余分配请求权，投资的目标公司在经营有盈余时，其利益应当归属作为投资者的公司。二、2004年度利润分配方案1、经北京中兴宇事务所审计,2004年度公司实82,844,324.37元,提取5%的公益金41,422,162.18元,可供股东分配的利润为703,571,244.17元,加上以前年度未分配利润478,891,014.06元,2004年度可供股东分配的利润为1,182,462,258.23元。2000年8月，经临时股东大会批准，公司将2000年1－5月实和5％法定公益金后，加上期初未分配利润13,788,659.67元，可供股东分配利润21,985,818.43元，以2000年5月31日的股本7500万股为基数，按每股0.19元向股东进行分配。

公积金25,065,429.36元，加年初未分配利润1,421,502,726.19元，减本期对2017年利润分配

208,506,428.82元,2018年度公司实际可供分配利润1,801,282,839.96元，公司母公司实际可供

分配利润为310,206,746.44元。

2019年4月1日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《中恒集团2018

年度利润分配预案》，预案内容：根据《公司法》《关于修改上市公司分红若干规定的决定》

和《公司章程》的有关规定，2018年度公司拟以2018年12月31日总股本3,475,107,147股为

基数，向全体股东每10股派发股利0.60元（含税），共分配利润总额为208,506,428.82 元。

2018年度不进行资本公积金转增股本中恒集团2016年年报。

上述预案需提交股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

中恒集团

600252

梧州中恒

联系人和

董事会秘书

证券事务代表

姓名

崔鼎昌

童依虹

办公地址

广西梧州市工业园区工业大道1号

广西梧州市工业园区工业大道1号

电话

0774-3939128

0774-3939128

电子信箱

cdc_zh@126.com

cdc_zh@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 公司所从事的主要业务

中恒集团以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，

提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是以制药为核心业

务，同时拥有食品等延伸板块的公司，主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三

大板块。各业务板块的经营主体及情况如下：

医药制造

中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。中恒集团旗下的广西梧

州制药（集团）股份（简称“制药公司”），经过近90年发展，已发展成为一家集研发、

生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，为中国医药工业百强企业、广西龙

头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业。制药公司荣获 “中华民族医药百强品牌企业”

“中国医药行业守法诚信企业” “中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”等荣誉。制药公司资源

非常丰富、优势十分突出，拥有14 大类剂型217 个品种（其中中药制剂135 个，化学药82 个），

共309 个药品生产批准文号（中成药181 个，化学药制剂119 个、原料药9 个）。其中独家生

产品种24 个，中药保护品种1 个，国家专利产品7 个,收载于2015年版《中国药典》品种105

个。制药公司的主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、蛇胆川

贝液等，并拥有“中华” “晨钟”等商标。产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、

眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病

用药，是公司的核心医药品种。

食品生产

中恒集团旗下的广西梧州双钱实业（简称“双钱公司”）从事龟苓膏、龟苓宝、

龟苓膏粉、即食粥类、饮料和固体饮料，集研发、生产和销售于一体现代化生产企业。从1993

年创建至今，双钱公司不断发展壮大，开创了龟苓膏现代化生产的先河，成为龟苓膏产品工业化

的先驱，在全国首创了“双钱牌”易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。双钱公司在传承和发扬梧州

龟苓膏的历史文化中，成功培育了梧州龟苓膏中的正宗品牌——“双钱”牌。双钱公司生产管理规

范，产品质量过硬，是广西高新技术企业、梧州市农业产业化重点龙头企业、“AAA”级标准化良好

行为企业、中国质量诚信企业；主导产品“双钱”牌龟苓膏连续荣获“广西名牌产品”称号；2007年

获“广西非物质文化遗产”保护；2007年双钱公司主持申报“梧州龟苓膏”，被批准为中华人民共和

国地理标志保护产品；2008年双钱龟苓膏获梧州市政府批准使用中华人民共和国地理标志保护产

品专用标志；2010年双钱龟苓膏获首届中国非物质文化遗产博览会银奖；2011年荣获第一届广西

名特优农产品交易会产品金奖；同年，“双钱”商标荣获“中华老字号”称号，2017年，公司技术中

心获自治区认定“企业技术中心”。

房地产开发

广西梧州中恒集团股份，即母公司本身，主营业务为房地产开发与经营。2011年房

地产政策趋于收紧，房地产行业经营环境发生较大变化，根据国家政策的导向和公司经营实际情

况，2012年1月14日公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《中恒集团关于剥离房

地产业务的议案》，决定中恒集团退出经营房地产业务，在清理完毕当前房地产项目的尾盘后，公

司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务。此议案经2012 年2 月7 日召开中恒集团

2012 年第一次临时股东大会表决通过。2012 年度决定退出房地产业务以来，公司有序剥离了旗

下的房地产子公司以及处置公司本身的房地产资产，没有再新增投资房地产业务。截止目前，公

司剩余未剥离完毕的房地产资产主要有恒祥豪苑账面价值2549.43万元；旺甫豪苑账面价值

13,763.01万元。

(2)公司经营模式

①采购模式

公司产品的主要原材料为三七、两面针、苦玄参等中药材。子公司在全国各地建立了可追溯

因此，这就要求必须尽快制定完善相关的法律制度，明确和规范对外装备采购部门的职责分工，对外装备采购计划的拟制、管理，对外装备采购的立项审批、保密管理，以及对外装备采购人员的培训教育，境外装备承研承制单位资格审查，装备对外贸易许可管理等。眼下，是“药材之乡”安徽省亳州市种植的中药材白芍、牡丹、白芷、桔梗等药材集中上市的季节，全国各地药商云集亳州，采购中药材。项目拟分期投资5000万元建设中药饮片加工、仓储基地，其中厂房3000—5000平方米，原药材及成品库1.5万平方米，同步建立中药材种植示范基地，和科研院所合作建立中药材种苗基地，优选品种，提供科技支撑，以市场化带动农户种植有经济价值的药材，公司按市场行情收购加工外销，用规模优势、品种优势、成本优势参与国内中药材市场竞争。

公司全面实施综合成本采购策略，降低产品/服务全生命周期成本。通过供应商发展管理机制，保

障原料供货的稳定及质量的提升。对于大宗物料，实施市场价格跟踪及分析，降低采购成本。

②生产模式

公司采取的是“以销定产”的生产模式，保障市场供应，保持合理库存。生产部门根据营销部

门的需求科学有效地制订生产计划，保证生产环境、生产符合GMP 的规范要求及公司各

类生产标准，并由质量中心对产品生产的进行严格的全方位监控。

③销售模式

制药公司根据不同的产品、主要的流通渠道和业务方式采取不同的销售模式，公司主要的销

售模式有直营推广模式、代理销售模式等。

(3)制药行业情况说明

根据中华人民共和国国家统计局最新数据显示，2018年，规模以上工业企业实现主营业务收

入102.2万亿元，比上年增长8.5%；发生主营业务成本85.7万亿元，增长8.3%；全国规模以上工

业企业实现利润总额66351.4亿元，比上年增长10.3%；主营业务收入利润率为6.49%，比上年提

高0.11个百分点。医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入24264.7亿元，比上年增长

12.4%；医药制造业全国规模以上工业企业实现利润总额3094.2亿元，比上年增长9.5%。

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