方正科技(600601)股东大会通知(2)

方正科技

公告日期

2014-08-09

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1、关于《方正科技集团股份前次募集资金使用情况报告》的议案；

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

3、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》；

3.1 非公开发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行价格及定价原则

3.4 发行数量

3.5 发行对象

3.6 认购方式

3.7 募集资金用途

3.8 限售期

3.9 未分配利润的安排

3.10 上市地点

3.11 决议有效期

4、关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案；

5、关于公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

6、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 ；

7、关于公司2014年度非公开发行方案涉及关联交易的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案。

审议内容

关联交易议案,增发新股的议案

股东大会通知公告日期:2014-07-12

公司名称

方正科技

公告日期

2014-07-12

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1、关于拟收购方正宽带网络服务100%股权的关联交易议案；

2、关于拟收购方正国际软件100%股权的关联交易议案；

3、关于2014年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案。

审议内容

关联交易议案

股东大会通知公告日期:2014-06-07

公司名称

方正科技

公告日期

2014-06-07

会议类型

年度股东大会

召开方式

现场投票

1、公司2013年度董事会工作报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、公司2013年度财务决算报告

4、公司2013年年度报告及摘要

5、公司2013年度利润分配的预案

6、关于2014年度本公司对控股子公司担保额度的议案

6.2016年3月22日公告,公司于2016年3月21日召开2016年度第五次总经理办公会议,审议通过了《关于公司拟设立上海网络科技的议案》,同意公司与杭州电魂创业投资(以下简称“电魂创投”)共同出资设立上海网络科技,拟从事海外市场游戏的研发和运营,并授权经营层与电魂创投签订《关于设立上海网络科技之投资合作协议》。余达志先生(「余先生」)已获委任为珠光控股集团之公司秘书.余先生持有澳洲新南威尔斯大学商科学.彼为澳洲公会的资深会员,亦为香港公会的会员.彼曾于香港多家上市公司担任高级管理层职务,并曾为一间受香港证券及期货事务监察委员会监管之基金管理公司之执行董事及负责人员.余先生于审核、投资及财务监控领域拥有逾20年经验.此外,余先生亦为珠光控股集团之财务总监.余先生先亦为金源米业国际之独立非执行董事.余先生于2016年5月30日获委任为研祥智能科技股份独立非执行董事。2000-2001年任天津铁路信号工厂财务处会计，2001-2002年任屹昌科技集团投资部财务分析师，2002-2004年任中国铁道建筑总公司海外公司任会计主管，2004-2007年任中铁（澳门）财务主管、财务部副经理，2007 年任天津嘉德威科技发展财务负责人，2007年至今历任本公司总经理助理、副总经理、财务总监、常务副总裁兼董事会秘书，2008年至今任天津嘉德威科技发展监事，2013年-2014年10月任汉镒南京资产管理董事，2013年-2014年8月任项目公司北京康永达投资董事。

8、关于公司与北大方正集团续签《贷款相互担保协议（2014年）》并提交股东大会表决的议案

9、关于修改《公司章程》部分条款的议案

10、关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案

11、关于《公司募集资金》（修订版）的议案

12、关于《公司关联交易管理制度》的议案

审议内容

关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2013-06-08

公司名称

方正科技

公告日期

2013-06-08

会议类型

年度股东大会

召开方式

现场投票

1、审议公司2012年度董事会工作报告

2、审议公司2012年度监事会工作报告

3、审议公司2012年度财务决算报告

4、审议公司2012年度报告及摘要

5、审议公司2012年度利润分配的预案

6、审议关于2013年度本公司对控股子公司担保额度的议案

东凌粮油2013年度股东大会于2014年4月25日召开，审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于的议案》、《关于续聘事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案。3、督促事务所完成审计工作情况审计委员会在 2012 年度结束前后即开始与华普天健事务所(北京)沟通协商公司的年度财务报告的审计事项,确定审计时间安排,期间,审计委员会委员多次与事务所电话沟通,了解审计工作进展情况,督促其按照之前确定的日程完成审计。 2、股权登记日：2014年11月5日 3、会议地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室 4、审议事项：《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》、《关于新增对下属企业提供担保的议案》等。

8、审议关于修改公司章程部分条款的议案

9、审议关于《北大方正集团财务为方正科技集团股份提供金融服务协议（2013）》的议案

10、审议关于公司向北大方正集团财务增资的议案

11、审议关于董事会换届选举的议案（逐项表决）

12、审议关于监事会换届选举的议案（逐项表决）

审议内容

董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2012-05-26

公司名称

方正科技

公告日期

2012-05-26

会议类型

年度股东大会

召开方式

现场投票

1、审议公司2011年度董事会工作报告；

2、审议公司2011年度监事会工作报告；

3、审议公司2011年度财务决算报告；

4、审议公司2011年度报告正文及摘要；

5、审议公司2011年度利润分配的预案；

6、审议关于2012年度本公司对控股子公司担保额度的议案；

7、审议关于续聘上海上会事务所作为公司2012年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案。

审议内容

利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2011-05-28

公司名称

方正科技

公告日期

2011-05-28

会议类型

年度股东大会

召开方式

现场投票

1、 审议公司2010 年度董事会工作报告

2、 审议公司2010 年度监事会工作报告

3、 审议公司2010 年度财务决算报告

4、 审议公司2010 年度报告及摘要

5、 审议公司2010 年度利润分配的预案

6、 审议关于2011 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

7、 审议关于续聘上海上会事务所作为公司2011 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案

8、 审议关于公司与北大方正集团续签《贷款相互担保协议》（2011年）的议案（关联交易）

9、 审议公司与中国高科集团股份互保的议案（关联交易）

10、 审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造出售苏州方正科技发展100%股权的议案（关联交易）

11、 审议选举李晓勤女士为公司董事的议案

12、 审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案

13、 审议选举邱泽珺女士为公司监事的议案

审议内容

购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2010-12-11

公司名称

方正科技

公告日期

2010-12-11

会议类型

临时股东大会

召开方式

现场投票

审议关于公司向深圳市北大方正数码科技出售东莞市方正科技电脑92.05%股权的议案。

审议内容

购并

股东大会通知公告日期:2010-10-21

公司名称

方正科技

公告日期

2010-10-21

会议类型

临时股东大会

召开方式

现场投票

1、 审议关于董事会换届选举的议案

2、 审议关于独立董事津贴的议案

3、审议关于监事会换届选举的议案

4、审议关于公司与北大方正集团签署的“《续签协议》补充协议Ⅲ”的议案

5、审议关于《北大方正集团财务为方正科技集团股份提供金融服务协议》的议案

审议内容

董事换届议案

股东大会通知公告日期:2010-08-05

公司名称

方正科技

公告日期

2010-08-05

会议类型

临时股东大会

召开方式

现场投票

审议关于公司与宏碁公司签署PC 业务合作协议及授权公司董事会及管理层就公司与宏碁公司的合作进行进一步商讨并签署具体协议文件的议案。

审议内容

股东大会通知公告日期:2010-05-26

公司名称

方正科技

公告日期

2010-05-26

会议类型

年度股东大会

召开方式

现场投票

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；

2、审议公司2009 年度监事会工作报告；

3、审议公司2009 年度财务决算报告

4、审议公司2009 年度报告及摘要；

5、审议公司2009 年度利润分配的预案；

6、审议关于2010 年度本公司对控股子公司担保额度的议案；

东凌粮油2013年度股东大会于2014年4月25日召开，审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于的议案》、《关于续聘事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案。3、督促事务所完成审计工作情况审计委员会在 2012 年度结束前后即开始与华普天健事务所(北京)沟通协商公司的年度财务报告的审计事项,确定审计时间安排,期间,审计委员会委员多次与事务所电话沟通,了解审计工作进展情况,督促其按照之前确定的日程完成审计。 2、股权登记日：2014年11月5日 3、会议地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室 4、审议事项：《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》、《关于新增对下属企业提供担保的议案》等。

审议内容

利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2010-02-10

公司名称

方正科技

公告日期

2010-02-10

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1、审议关于调整公司2009 年度配股项目及延长配股有效期的议案；

（1）审议关于调整公司2009 年度配股项目议案

（2）审议关于延长公司2009 年度配股有效期议案

2、审议关于公司2009 年度配股募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案；

3、审议关于提请股东大会授权董事会继续全权办理2009 年度配股相关具体事宜的议案。

审议内容

配股方案的议案

股东大会通知公告日期:2009-03-27

公司名称

方正科技

公告日期

2009-03-27

会议类型

年度股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1、审议公司2008 年度董事会工作报告

2、审议公司2008 年度监事会工作报告

3、审议公司2008 年度财务决算报告

4、审议公司2008 年度报告及摘要

5、审议公司2008 年度利润分配的预案

6、审议关于将公司2009 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案（关联交易）

7、审议关于2009 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

8、审议关于续聘上海上会事务所作为公司2009 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案

9、审议修改公司章程部分条款的议案

10、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案

11、审议关于公司2009 年度配股符合配股资格的议案

12、逐项审议关于公司2009 年度配股方案的议案

13、审议关于公司2009 年度配股募集资金使用可行性报告的议案

14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案

15、审议关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案

审议内容

关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案

股东大会通知公告日期:2008-09-26

公司名称

方正科技

公告日期

2008-09-26

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案

2、审议关于公司2008 年度配股符合配股资格的议案

3、逐项审议关于公司2008 年度配股方案的议案

1) 本次配售股票类型及面值

2) 本次配股基数、比例和数量

3) 本次配股定价方法及配股价格

4) 本次配股配售对象

5) 本次配股募集资金的用途

6) 本次配股承销方式

7) 本次配股决议的有效期限

4、审议关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案

5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案

6、审议关于修改公司章程部分条款的议案

审议内容

配股方案的议案

股东大会通知公告日期:2008-06-05

公司名称

方正科技

公告日期

2008-06-05

会议类型

年度股东大会

召开方式

现场投票

1、审议公司2007年度董事会工作报告

2、审议公司2007年度监事会工作报告

3、审议公司2007年度财务决算报告

4、审议公司2007年度报告及摘要

5、审议公司2007年度利润分配的预案

6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）

7、审议关于公司与北大方正集团相互担保的议案（关联股东回避表决）

8、 审议关于续聘上海上会事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案

9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案

10、 审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案

11、 审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案

审议内容

关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2007-11-19

公司名称

方正科技

公告日期

2007-11-19

会议类型

临时股东大会

召开方式

现场投票

《审议关于公司变更部分募集资金投向的议案》

《关于公司与中国高科集团股份互保的议案》

审议内容

股东大会通知公告日期:2007-04-21

公司名称

方正科技

公告日期

2007-04-21

会议类型

年度股东大会

召开方式

现场投票

1、 审议公司2006年度董事会工作报告

2、 审议公司2006年度监事会工作报告

3、 审议公司2006年度财务决算报告

4、 审议公司2006年度报告及摘要

5、 审议公司2006年度利润分配的预案

6、 审议关于董事会换届选举的议案

7、 审议关于独立董事津贴的议案

8、 审议关于监事会换届选举的议案

9、 审议关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）

10、审议公司与北大方正集团签署的《贷款相互担保协议》议案（关联股东回避表决）

11、审议关于续聘上海上会事务所作为公司2007年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案

12、审议关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2006-06-15

公司名称

方正科技

公告日期

2006-06-15

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1、审议关于公司配股资格的议案；

2、审议关于修改公司2005年度配股方案的议案

1) 配售股票类型

2) 配股基数、比例和数量

3) 配股价格及定价方法

4) 配售对象

5) 本次配股募集资金的用途

6) 本次配股决议的有效期限

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