方正科技(600601)股东大会通知

徐文彬 方正集团

公告日期:

股东大会通知公告日期:2019-03-30

公司名称

方正科技

公告日期

2019-03-30

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2018-12-04

公司名称

方正科技

公告日期

2018-12-04

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造100%股权协议转让给北大方正信息产业集团的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2018-11-28

公司名称

方正科技

公告日期

2018-11-28

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 定价基准日、发行价格和定价原则

2.04 发行对象及认购方式

2.05 募集资金数额及用途

2.06 发行数量

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

3 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案

4 关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

5 关于公司2018年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

6 关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7 关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

8 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

9 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

10 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

审议内容

增发新股的议案

股东大会通知公告日期:2018-10-30

公司名称

方正科技

公告日期

2018-10-30

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的议案

2 选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2018-08-25

公司名称

方正科技

公告日期

2018-08-25

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案

2 关于增加2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2018-05-23

公司名称

方正科技

公告日期

2018-05-23

会议类型

年度股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于2017年度计提资产减值准备的议案

2 公司2017年度董事会工作报告

3 公司2017年度监事会工作报告

4 公司2017年度财务决算报告

5 公司2017年年度报告全文和摘要

6 公司2017年度利润分配预案

7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案

8 关于2018年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

9 关于2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案

10 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案

11 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

12 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案

13 关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的议案

14 关于公司第十一届董事会董事变更的议案

审议内容

利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2017-10-21

公司名称

方正科技

公告日期

2017-10-21

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于控股股东承诺延期履行的议案

2 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

3.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案

3.01 发行规模

3.02 票面金额及发行价格

3.03 发行对象及向公司股东配售的安排

3.04 债券期限

3.05 债券利率及确定方式

3.06 还本付息方式

3.07 发行方式

3.08 募集资金用途

3.09 承销方式

3.10 本次债券的交易流通

3.11 担保事项

3.12 本次发行决议的有效期

4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

5 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

审议内容

发行公司债券的议案

股东大会通知公告日期:2017-06-03

公司名称

方正科技

公告日期

2017-06-03

会议类型

年度股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

非累积投票议案

1 公司2016年度董事会工作报告

2 公司2016年度监事会工作报告

3 公司2016年度财务决算报告

4 公司2016年年度报告全文和摘要

5 公司2016年度利润分配预案

6 关于续聘公司2017年度审计机构的议案

7 关于2017年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

8 关于2017年度公司向金融机构申请借款额度的议案

9 关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案

10 公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

11 关于公司监事变更的议案

审议内容

利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2016-10-29

公司名称

方正科技

公告日期

2016-10-29

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1关于全资子公司提供对外担保的议案

2关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2016-09-24

公司名称

方正科技

公告日期

2016-09-24

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于增加2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

2 关于2016年度新增日常关联交易额度的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2016-07-23

公司名称

方正科技

公告日期

2016-07-23

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于再次延长公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

2 关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

审议内容

增发新股的议案

股东大会通知公告日期:2016-04-30

公司名称

方正科技

公告日期

2016-04-30

会议类型

年度股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 公司2015年度董事会工作报告

2 公司2015年度监事会工作报告

3 公司2015年度财务决算报告

4 公司2015年年度报告全文和摘要

5 公司2015年度利润分配预案

6 关于续聘公司2016年度审计机构的议案

7 关于2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

8 关于2016年度公司向金融机构申请借款额度的议案

9 关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案

10 公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

11 关于北大方正集团财务继续为公司提供金融服务的关联交易的议案

12 关于子公司发行资产支持证券的议案

13.00 关于董事会换届选举的议案

13.01 选举左进女士担任公司第十一届董事会董事

13.02 选举孙敏女士担任公司第十一届董事会董事

13.03 选举刘建先生担任公司第十一届董事会董事

13.04 选举李晓勤女士担任公司第十一届董事会董事

13.05 选举侯郁波先生担任公司第十一届董事会董事

13.06 选举施华先生担任公司第十一届董事会董事

13.07 选举王雪莉女士担任公司第十一届董事会独立董事

13.08 选举朱震宇先生担任公司第十一届董事会独立董事

13.09 选举董黎明先生担任公司第十一届董事会独立董事

14.00 关于监事会换届选举的议案

14.01 选举马建斌先生为公司第十一届监事会监事

14.02 选举李朝晖女士为公司第十一届监事会监事

审议内容

董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2016-01-14

公司名称

方正科技

公告日期

2016-01-14

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于为方正宽带网络服务办理融资租赁提供担保的议案

2 关于为方正科技集团苏州制造向银行贷款提供担保的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2015-12-26

公司名称

方正科技

公告日期

2015-12-26

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1关于2015年度新增日常关联交易事项的议案

2关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案

审议内容

股东大会通知公告日期:2015-11-14

公司名称

方正科技

公告日期

2015-11-14

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 发行规模

2.02 票面金额及发行价格

2.03 发行对象及向公司股东配售的安排

2.04 债券期限

2.05 债券利率及确定方式

2.06 还本付息方式

2.07 发行方式

2.08 募集资金用途

2.09 承销方式

2.10 本次债券的交易流通

2.11 担保事项

2.12 本次发行决议的有效期

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案4.00 关于更换公司部分董事的议案

4.01 选举左进女士担任公司董事

4.02 选举孙敏女士担任公司董事

4.03 选举施华先生担任公司董事

5.00 关于更换公司监事的议案

5.01 选举马建斌先生担任公司监事

5.02 选举李朝晖女士担任公司监事

审议内容

发行公司债券的议案

股东大会通知公告日期:2015-07-24

公司名称

方正科技

公告日期

2015-07-24

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案

2.01 发行规模

2.02 票面金额及发行价格

2.03 向公司股东配售的安排

2.04 债券期限

2.05 债券利率及确定方式

2.06 还本付息方式

2.07 发行方式

2.08 募集资金用途

2.09 上市交易场所

2.10 担保事项

2.11 本次发行决议的有效期

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

4 关于延长公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

5 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

审议内容

发行公司债券的议案,增发新股的议案

股东大会通知公告日期:2015-05-07

公司名称

方正科技

公告日期

2015-05-07

会议类型

年度股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

1 公司2014年度董事会工作报告

2 公司2014年度监事会工作报告

3 公司2014年度财务决算报告

4 公司2014年年度报告全文和摘要

5 公司2014年度利润分配的预案

6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案

7 关于2015年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

8 关于2015年度公司向金融机构申请借款额度的议案

9 关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案

10 关于选举刘欲晓女士为公司第十届董事会董事的议案

审议内容

利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2014-08-09

公司名称

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