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2016年7月18日，中房置业股份（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更独立财务顾问的议案》，董事会同意终止与华泰联合证券有限责任公司的财务顾问服务委托关系，华泰联合证券有限责任公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。

会议届次 议案审议情况。

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中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第七次临时股东大会于2014年10月9日召开，会议审议通过《关于设立并购基金的议案》、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。

上海同达创业投资股份第七届董事会第十六次会议于2014年10月9日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《上海同达创业投资股份非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》、《关于公司与信达投资签订股份认购协议暨关联交易的议案》等事项。

4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

新华人寿在其招股说明书中表示，由于这一退休计划涉及公司高管的福利，但却未按公司章程规定履行有关程序，因此2009年公司新一届董事会成立后，决定对该退休计划不予追认，并终止该退休计划。

公司股东大会审议通过后，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，需向中国证监会申请核准。

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

中国证监会以“证监许可[2014]911号”文核准中华企业股份向社会公开发行总额不超过15.5亿元的公司债券。中华企业本期债券发行面值155,000万元。请投资者仔细阅读公告全文。

三安2014年第四次临时股东大会于2014年10月9日召开，会议审议通过调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案。

金融界网站讯 新华百货12月8日晚间公告称，公司于2016年12月8日收到上海证券交易所《关于银川新华百货商业集团股份股东增持事项的问询函》，要求公司核实并补充披露关于、控股股东物美控股及其一致行动人增持公司股份首次达到已发行总股份30%的时点，以及自该时点至今的历次增持日期、增持股份数量和占公司已发行总股份的比例。

三、 董事会声明及相关方承诺公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

三、董事会声明及相关方承诺公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

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